DUBIČKI ROBNI MAGAZIN AD KOZARSKA DUBICA
Dana 08.12.2022. godine
U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) („Zakon") i člana 75. Statuta "DUBIČKI ROBNI MAGAZIN" AD KOZARSKA DUBICA, Upravni odbor je na sjednici održanoj dana 08.12.2022. godine donio
ODLUKU
o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara
"DUBIČKI ROBNI MAGAZIN"AD KOZARSKA DUBICA
Sjednica će se održati dana 26.12.2022. godine u prostorijama Advantis broker a.d. Banja Luka, ul. Krajiških brigada 113 Banja Luka, sa početkom u 9 časova.
U slučaju nedostatka kvoruma za održavanje sjednice u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati istog dana sa početkom u 12 časova sa istim dnevnim redom.
Za sjednicu Skupštine akcionara je predložen sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor i imenovanje radnih tijela Skupštine akcionara:
a. Predsjednika Skupštine
b. Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
c. Komisije za glasanje
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara Društva na otkupioca, u skladu
sa članom 438 - 438d Zakona
5. Razno
POZIVAJU SE svi akcionari Društva sa pravom glasa da lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine sa naprijed navedenim dnevnim redom.
U skladu sa članom 277. Zakona pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari Društva koji su upisani u listu akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka na dan 16.12.2022. godine (deseti dan prije dana održavanja Skupštine).
Ukoliko akcionar glasa preko punomoćnika, punomoć se daje u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i prezimena, podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć.
Razlog sazivanja vanredne sjednice skupštine akcionara Društva je razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara Društva na Otkupioca.
U skladu sa članom 438b. stav 1) Zakona, navodimo podatke o licu koje je otkupilac akcija Društva i o visini naknade koju nudi otkupilac za otkup akcija.
Otkupilac: Nebojša Antonijević, Ulica Krajiških brigada 113, 78000 Banja Luka;
Visina naknade: 0,50 KM za jednu običnu (redovnu) akciju Društva.
U skladu sa članom 272. i članom 438b. stav 4) Zakona sastavni dio materijala za Skupštinu je:
a) prijedlog odluke o prenosu akcija,
b) godišnji finansijski izvještaj, izvještaj o poslovanju i izvještaj nezavisnog revizora za tri prethodne poslovne godine,
c) pisani izvještaj otkupioca, u skladu sa članom 438b. stav 2 Zakona i
d) izvještaj revizora o nezavisnoj reviziji primjerenosti visine novčane naknade, izrađen od strane nezavisnog revizora EF revizor d.o.o. Banja Luka.
Materijali za skupštinu po predloženom dnevnom redu, kao i materijali u skladu sa članom 438b Zakona o privrednim društvima, dostupni su svim akcionarima u sjedištu.
Društva svakim radnim danom u periodu od 9:00-15:00 časova, kao i na internet stranici „Banjalučke berze": www. blberza.com.
UPRAVNI ODBOR