Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima (Sl.glasnik RS br.75/04 i 78/11), člana 62. Statuta Poslovna zona a.d. Banja Luka, člana 25. i 26. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS 100/11) te odluke Nadzornog odbora br. XII-6/22 od 30.11.2022. godine, Nadzorni odbor
SAZIVA
dvanaestu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Poslovna zona a.d. Banja Luka (u daljem tekstu Društvo) za dan 28.12.2022. godine (srijeda) sa početkom rada u 12 časova u prostorijama Društva, ul. Veljka Mlađenovića bb.
Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se slijedeći
DNEVNI RED:
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
1.1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
1.2. Izbor komisije za glasanje i verifikacija prisutnih akcionara,
1.3. Izbor zapisničara,
1.4. Izbor dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 16. redovne sjednice Skupštine akcionara Poslovna zona a.d. Banja Luka od 29.6.2022. godine.
3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2021. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2023. godinu.
5. Donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora.
6. Donošenje odluke o imenovanju privremenog člana Nadzornog odbora.
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora Poslovna zona a.d. Banja Luka.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 18.12.2022. godine.
Akcionari koji nisu u mogućnosti da sjednici Skupštine akcionara prisustvuju lično mogu glasati putem punomoćnika kao i pisanim putem.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine će se održati 29.12.2022. godine (četvrtak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijale po tačkama objavljenog dnevnog reda može se izvršiti u prostorijama Društva svakog radnog dana od 9-14 časova.
Sve informacije u vezi sa zakazanom sjednicom Skupštine mogu se dobiti na telefon 450-104 u vremenu od 9-14 časova.
NADZORNI ODBOR