AKCIONARSKO DRUŠTVO "KOOPERATIVA" TESLIĆ
Jovana Raškovića 15, 74270 TESLIĆ
Broj: 21/UO/22
Datum: 03.11.2022. godine
Na osnovu člana 268., 272., 304. stav l.t.g), a u vezi sa članom 438b. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 41. i 43. Statuta privrednog društva "Kooperativa" a.d. Teslić (u daljem tekstu: Društvo), Upravni odbor Društva
SAZIVA
I vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Društva za 24.11.2022. godine (četvrtak) sa početkom u 12 časova u sjedištu notarske kancelarije notara Radojko Jove, sa službenim sjedištem u Doboju, ulica Cara Dušana br. 1, Doboj
Upravni odbor za ovu sjednicu predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor i imenovanje predsjednika Skupštine akcionara i radnih tijela Skupštine,
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XII redovne sjednice Skupštine akcionara Društva,
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija ostalih - manjinskih akcionara na otkupioca - većinskog akcionara u skladu sa članom 438-438b Zakona o privrednim društvima R. Srpske,
4. Razno
Pozivaju se akcionari Društva sa pravom glasa da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine sa naprijed navedenim dnevnim redom. Punomoć davaoca punomoći - fizičkog lica mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.
U skladu sa članom 277. Zakona pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari Društva koji su upisani u listu akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka na dan 14.11.2022. godine (deseti dan prije dana održavanja Skupštine), a koja lista je dostupna svim akcionarima radi uvida i kopiranja u prostorijama Društva u Ulici Jovana Raškovića br. 15, Teslić.
Kvorum za održavanje Skupštine čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.
Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma sjednica ne održi u zakazanom terminu, ponovljena sjednica će se održati dana 25.11.2022. godine (petak), na istom mjestu, u isto vrijeme, sa istim dnevnim redom.
OBAVJEŠTENJE
Obavještavaju se akcionari, u skladu sa članom 438b. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), da će Skupština akcionara Društva pod tačkom 3. dnevnog reda, a na prijedlog otkupioca, razmotriti i usvojiti Odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara na većinskog akcionara - otkupioca.
U skladu sa članom 438b. stav 1. Zakona navodimo podatke o licu koje je otkupilac akcija Društva i o visini naknade koju nudi otkupilac za otkup akcija.
Otkupilac:
Momčilo Sekulić, ulica Jovana Dučića br. 30H, Teslić Visina naknade: 0,40 KM za jednu običnu (redovnu) akciju.
Razlog sazivanja vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva je razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara Društva na otkupioca uz obezbijeđeno prisustvo notara sjednici Skupštine akcionara Društva i sačinjavanje notarskog zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva, kao uslova za provođenje Odluke kod nadležnog registracionog Suda.
U skladu sa članom 272. i članom 438b stav 4) Zakona sastavni dio materijala za Skupštinu je:
a) Prijedlog odluke o prenosu akcija,
b) Godišnji finansijski izvještaji, izvještaji o poslovanju Društva za prethodne tri poslovne godine,
c) Pisani izvještaj otkupioca iz člana 438b stava 2. Zakona i
d) Revizorski izvještaj o primjernosti naknade
Akcionari imaju mogućnost uvida u ove materijale, svakim radnim danom u redovno radno vrijeme i to od 7 do 15 časova u prostorijama Društva u ulici Jovana Raškovića br. 15, Teslić, odnosno na internet stranici Društva i na internet stranici berze: www.blberza.com. Društvo obezbjeđuje besplatno kopije ovih materijala svakom akcionaru na njegov zahtjev u sjedištu Društva, najkasnije sljedeći radni dan od dana prijema zahtjeva.
UPRAVNI ODBOR
Jović Tatjana, s.r.