Broj: 33/22
Dana, 14.06.2022. godine
Upravni odbor
Na osnovu člana 267, 272. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" broj 127/08, 58/09, 100/011, 67/13, 100/17 i 82/19) te člana 50. Statuta "Bosna - Trgovina" a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva
SAZIVA
21. (dvadeset prvu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara "Bosna - Trgovina", a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 15.07.2022. godine (petak) u sjedištu Društva u Banjoj Luci, sa početkom u 13 časova, i utvrđuje sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara "Bosna - Trgovina", a.d. Banja Luka,
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva akcionara koji će ovjeriti Zapisnik,
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma,
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 20. redovne sjednice Skupštine akcionara od 10.12.2021. godine,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju:
- Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja "Bosna - Trgovina", a.d. Banja Luka za 2021. godinu,
- Finansijskih izvještaja "Bosna - Trgovina" a.d. Banja Luka za 2021. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za poslovnu 2021. godinu,
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora "Bosna - Trgovina" a.d. Banja Luka za 2021. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva,
9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva.
10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o utvrđivanju visine naknade Upravnog odbora Društva
11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza Društva i članova Upravnog odbora.
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za poslovnu 2022. godinu.
Pozivaju se svi akcionari, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici, da prisustvuju Skupštini akcionara Društva.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske, koji sadrži podatke o vlasnicima i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 05.07.2022. godine.
U slučaju neodržavanja sjednice Skupštine akcionara, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati istog dana, 15.07.2022. u 14 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Obavještavaju se svi akcionari da su se dužni prijaviti na registraciju pola sata prije početka sjednice Skupštine akcionara.
Materijali sa dnevnim redom dostupni su na uvid akcionarima svakim radnim danom u periodu od 9 do 13 časova u sjedištu Društva u Banjaluci, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 97.
Sazivanje Skupštine akcionara objavit će se u dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisnim novinama".
Upravni odbor