Broj: 148-6/22
Datum: 29.04.2022. godine
Na osnovu člana 54. Statuta „Čistoće i Zelenila" a.d. Čelinac, Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 29.04.2022. godine, donio je
ODLUKU
o sazivanju XIII redovne sjednice Skupštine akcionara „Čistoće i Zelenila" a. d. Čelinac
Dana 05.07.2022. godine, sa početkom u 10,00 časova, održaće se XIII redovna sjednica Skupštine akcionara u prostorijama Društva u ul. Majdanpečka br. 13, 78 240 Čelinac.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED:
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) predsjedavajućeg Skupštine,
b) komisije za glasanje,
c) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
3. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2021. godinu,
b) Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2021. godinu,
c) Izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu,
d) Finansijskog izvještaja Društva za 2021. godinu,
e) Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2021. godinu,
f) Odluke o raspoređivanju dobiti za 2021. godinu,
g) Plana poslovanja Društva za 2022. godinu,
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora iz reda akcionara (dva ispred kapitala Opštone Čelinac) ili drugih lica izvan Društva,
5. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora,
6. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za sprovođenje Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora,
7. Razno.
U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica održaće se istog dana u 13,00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 25.06.2022. godine (deseti dan prije održavanja Skupštine). Ova odluka će biti objavljena u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine" te na internet stranici Banjalučke berze.
NADZORNI ODBOR
„Čistoća i Zelenilo" a. d. Čelinac