Na osnovu Člana 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS" br. 127/08, 58/09, 100/11) Upravni odbor Robne kuće "BOSKA" a.d. Banja Luka na svojoj sednici održanoj dana 25.05.2022. godine doneo je Odluku kojom
SAZIVA
XXXI redovnu sednicu Skupštine akcionara
Robne kuće „BOSKA" Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka
XXXI redovna sednica Skupštine akcionara Robne kuće „BOSKA" Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka, saziva se za dan 28.06.2022. godine sa početkom u 11:00 časova, u Konferencijskoj Sali Hotela „BOSNA" u Banja Luci, ul. Kralja Petra I Karađorđevića br. 97.
Za XXXI redovnu sednicu Skupštine akcionara Robne kuće „BOSKA" Trgovačko akcionarsko društvo Banja Luka predlaže se sledeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje radnih tela Skupštine (komisije za glasanje, zapisničar, 2 overivača zapisnika)
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje
4. Usvajanje zapisnika sa XXX redovne Skupštine akcionara održane 29.06.2021. godine.
5. Razmatranje i usvajanje
5.1 Izveštaja nezavisnog revizora za 2021. godinu
5.2 Finansijskog izveštaja društva za 2021. godinu
5.3 Izveštaja o poslovanju društva za 2021. godinu
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz redovnog poslovanja za 2021. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora društva za 2021. godinu
8. Donošenje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2022. godinu
9. Razno
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma ponovljena Skupština će se održati istog dana u 13:00 časova na istom mestu sa predloženim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izveštaja CR HOV-i RS sa stanjem na deseti dan pre održavanja sednice Skupštine akcionara lično, putem zastupnika ili punomoćnika.
Punomoć za zastupanje, učestvovanje u radu i glasanje na XXXI redovnoj sednici Skupštine akcionara mora biti izdana, odnosno overena kod nadležnog organa, u skladu s važećim propisima.
Akcionari Društva imaju pravo i mogućnost da izvrše uvid u u tekst predloga odluka uvrštenih u dnevni red XXXI redovne sednice Skupštine akcionara svakim radnim danom od 09.00-15.00 časova u periodu od 28.05 - 28.06.2022. godine.
Broj: 592
Datum: 25.05.2022. godine
PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Gordana Kostić, s.r.