KOMUNALNO PREDUZEĆE
„GRADSKA ČISTOĆA"a.d. GRADIŠKA
Broj: 02-1235-2/20
Datum: 21.08.2020. godine
Na osnovu člana 267. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 58. Statuta Komunalnog preduzeća „Gradska čistoća" a.d. Gradiška, Nadzorni odbor na VIII sjednici održanoj dana 21.08.2020. godine donio je
ODLUKU
o sazivanju 21. redovne sjednice Skupštine akcionara
Komunalnog preduzeća „GRADSKA ČISTOĆA" a.d. Gradiška
I
Saziva se 21. redovna sjednica Skupštine akcionara Komunalnog preduzeća „Gradska čistoća" a.d. Gradiška, za dan 24.09.2020. godine sa početkom u 09,00 časova, u poslovnim prostorijama Komunalnog preduzeća „Gradska čistoća" a.d. Gradiška, koje se nalaze u Gradišci u Ulici Bistrička 1.
II
Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma 21. redovna sjednica Skupštine ne održi u zakazanom terminu ponovljena sjednica Skupštine će se održati u istim prostorijama dana 01.10.2020. godine sa početkom u 09,00 časova.
III
Sazivanje 21. redovne sjednice Skupštine akcionara objavit će se najmanje 30 (trideset) dana prije održavanja.
Javni poziv za 21. redovnu sjednicu Skupštine akcionara objavit će se u dnevnom listu „EURO BLIC", te internet stranici banjalučke berze.
IV
Za 21. redovnu sjednicu Skupštine akcionara Komunalnog preduzeća „Gradska čistoća", a.d., Gradiška predlaže se slijedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela:
- Predsjednika Skupštine akcionara,
- Zapisničara,
- Dva ovjerivača zapisnika
- Komisije za glasanje.
2. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XX redovne sjednice Skupštine akcionara,
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskog poslovanja KP „Gradska čistoća" a.d. Gradiška za 2019. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje:
- Izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu,
- Finansijskih izvještaja za 2019. godinu.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli neraspoređene dobiti za 2019. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2020. godinu KP „Gradska čistoća" a.d. Gradiška.
7. Razmatranje i usvajanje Trogodišnjeg plana poslovanja društva.
8. Razmtranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu.
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2019. godinu.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju.
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za poslovnu
2020. godinu.
V
Pravo učešća i pravo glasa na 21. redovnoj sjednici Skupštine akcionara neposredno ili putem punomoćnika, odnosno predstavnika, imaju lica koja su kao akcionari koji imaju u vlasništvu akcije Društva s pravom glasa bili upisani u Knjigu akcionara Društva koja se vodi kod Centralnog registra hartija od vrijednosti RS na dan 14.09.2020. godine.
Punomoć za zastupanje, učestvovanje u radu i glasanje na 21. redovnoj sjednici Skupštine akcionara mora biti izdana, odnosno ovjerena kod nadležnog organa, u skladu s važećim propisima.
VI
Akcionari Društva imaju pravo i mogućnost da izvrše uvid u prijedlog svih odluka i akata čije je razmatranje i usvajanje predloženo dnevnim redom, u poslovnim prostorijama KP „Gradska čistoća",a.d., Gradiška, Ulica Bistrička broj 1. svakim radnim danom od 09.00-12.00 časova.
VII
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na Oglasnoj tabli Komunalnog preduzeća „Gradska čistoća"a.d. Gradiška.
Predsjednik
Nadzornog odbora
Igor Marčeta