BONEL" a.d. Banja Luka
Upravni odbor
Datum: 07.10.2024. godine
Broj: 05-54/24
Na osnovu člana 65. Statuta Privrednog društva za trgovinu, proizvodnju i usluge „BONEL" a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 07.10.2024. godine donio je
ODLUKU
o sazivanju 29. vanredne sjednice Skupštine akcionara
„BONEL" a.d. Banja Luka
Član 1.
Saziva se 29. vanredna Skupština akcionara Privrednog društva za trgovinu, proizvodnju i usluge „BONEL" a.d. Banja Luka za 23.10.2024. godine sa početkom u 12 časova u sjedištu Društva, u ulici Ive Lole Ribara br 4. Skupština će se održati u prisustvu notara.
Član 2.
Za skupštinu se predlaže sledeći dnevni red:
1. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara;
2. Imenovanje članova Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodno održane sjednice Skupštine akcionara;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija na otkupioca uz plaćanje primjerene novčane naknade;
6. Razno.
Član 3.
Sastavni dio Odluke o sazivanju čine prijedlozi odluka za Skupštinu akcionara, utvrđeni od strane Upravnog odbora. U skladu sa članom 272 i članom 438b stav 4) Zakona o privrednim društvima, sastavni dio materijala za Skupštinu su i:
- godišnji finansijski izvještaj, izvještaj o poslovanju i izvještaj nezavisnog revizora,
- pisani izvještaj otkupioca, u skladu sa članom 438b stav 2 Zakona i
- izvještaj revizora o nezavisnoj reviziji primjerenosti visine novčane naknade, izrađen od strane nezavisnog revizora Kontal d.o.o. Banja Luka.
Član 4.
Pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra HoV sa stanjem na dan 13.10.2024. godine.
Član 5.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica sa istim dnevnim redom će se održati isti dan, sa istim dnevnim redom i na istom mjestu, sa početkom u 13 časova.
Član 6.
Zadužuje se direktor Društva da javno objavi saziv Skupštine, najkasnije 15 dana prije održavanja sjednice Skupštine.
Član 7.
Odluka stupa na snagu danom donošenja od kad se i primjenjuje.
Obavještenje akcionarima:
Obavještavaju se akcionari da je, u skladu sa članom 438-b. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" 127/08, 58/09,100/11, 67/13,100/17, 82/19 i 17/23), otkupilac Lazo Bajić, donio Odluku o otkupu akcija Društva od manjinskih akcionara po cijeni od 0,30 KM za jednu akciju.
Za Upravni odbor „BONEL" a.d.
Stanislav Čuso