ZDRAVSTVENO-TURISTIČKI CENTAR
"BANjA VRUĆICA"a.d.
Broj: SP- 53/2024
Datum: 16.07.2024. godine
Na osnovu člana 304. stav 1. tačka „g" i člana 267. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) te člana 75. stav 1. tačka 4. Statuta Društva, Upravni odbor je na svojoj 15.vanrednoj sjednici koja je održana dana 16.07.2024. godine, donio sledeću
ODLUKU
o sazivanju vanredne Skupštine akcionara
ZTC "Banja Vrućica" a.d.
Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva ZTC "Banja Vrućica" saziva za 31.07.2024.godine, sa početkom u 13:00 časova u hotelu "Kardial", u Banji Vrućici, uz prisustvo notara Naide Redžić.
Upravni odbor predlaže da se Skupština akcionara održi prema sledećem dnevnom redu:
1. Izbor predsjednika i imenovanje radnih tijela Skupštine,
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,
3. Usvajanje zapisnika sa redovne skupštine akcionara od 28.06.2024. godine,
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija na otkupioca uz plaćanje primjerene novčane naknade,
5. Razno.
Ovu odluku objaviti bez prekida na internet stranici Banjalučke berze, u dva dnevna lista i na internet stranici Društva. Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 21.07.2024. godine.
Svim akcionarima koji posjeduju 2% i više akcija Društva, biće dostavljen poziv o održavanju Skupštine akcionara sa svim materijalima i prijedlozima odluka.
Društvo obezbjeđuje uvid u finansijske izvještaje, zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora, kao i sve druge pisane materijale prema predloženim tačkama dnevnog reda, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Društva u redovno radno vrijeme.
Ukoliko Skupština zbog nedostatka kvoruma ne bude održana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara, sa istim dnevnim redom, zakazuje se za isti dan, u 14:00 časova, i na istom mjestu.
Obavještenje akcionarima:
Obavještavaju se akcionari da je, u skladu sa članom 438-b. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), otkupilac Sloboprom d.o.o. Lončari donio Odluku o otkupu akcija Društva od manjinskih akcionara po cijeni od 1,69 KM za jednu akciju.
Predsjednik Upravnog odbora
Slobodan Ćurčić