„GRADSKA TOPLANA„ a.d. DOBOJ
Broj : 4753 /19
Dana, 06.12.2019.god.
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima , člana 21. i 27. Statuta „Gradska toplana"a.d.Doboj , privremeni Nadzorni odbor „Gradska toplana"a.d. Doboj na redovnoj sjednici održanoj dana , 06.12.2019. godine, jednoglasno je donio Odluku o
SAZIVU
9. vanredne sjednice Skupštine akcionara „Gradska toplana"a.d. Doboj, koja će se održati dana 25.12.2019.godine (srijeda), sa početkom rada u 11 časova u sjedištu Preduzeća u Doboju, ul. Srpskih sokolova br. 1.
Sjednica se zakazuje radi usvajanja planskih dokumenata i ažuriranja sastava organa preduzeća.
Za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći
Dnevni red
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
- komisije za glasanje,
- zapisničara,
- dva ovjerivača zapisnika
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 16. (šesnaeste ) redovne sjednice Skupštine akcionara „Gradska toplana"a.d. Doboj
4. Razmatranje prijedloga poslovnika o radu Skupštine akcionara „Gradska toplana" a.d. Doboj
5. Razmatranje Etičkog kodeksa „Gradska toplana"a.d. Doboj
6. Razmatranje prijedloga Plana poslovanja „Gradska toplana" a.d. Doboj za 2020. godinu
7. Razmatranje prijedloga Plana poslovanja „Gradska toplana" a.d. Doboj za period 2020-2022. godina
8. Donošenje Odluke o razrješenju članova privremenog Nadzornog odbora „Gradska toplana" a.d. Doboj
9. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora „Gradska toplana" a.d. Doboj i to:
a) četiri člana Nadzornog odbora „Gradska toplana"a.d. Doboj ispred akcijskog kapitala Grada Doboj
b) jednog člana Nadzornog odbora „Gradska toplana"a.d. Doboj ispred manjinskih akcionara
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara , koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti Republike Srpske na dan 15.12.2019.godine .
U slučaju odlaganja sjednice, ponovljena sjednica će se održati dana, 03.01.2020. (petak).
Materijali za sjedinicu Skupštine akcionara mogu se razmotriti i preuzeti u sjedištu Društva u Doboju, ul. Srpskih sokolova br. 1 , svakim radnim danom od 9 do 14 časova.
Predsjednik
Privremenog
Nadzornogodbora
Bukejlović Miloš, s.r.