Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 268 i 272 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 127/08,58/09,100/11), odnosno u skladu sa članom 22. Statuta osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE" a.d. Banja Luka, Upravni odbor osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE" a.d. Banja Luka je na sjednici održanoj dana 04.12.2019. godine donio
ODLUKU
O SAZIVANJU XVII (VANREDNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA
MIKROFIN OSIGURANJA AD BANJA LUKA
XVII (vanredna) sjednica Skupštine akcionara "Mikrofin osiguranje" a.d. Banja Luka održaće se dana 23.12.2019. godine sa početkom u 09.00 časova, na adresi Aleja Svetog Save 61, u Banjoj Luci.
Za XVII sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1. Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:
-Imenovanje predsjednika skupštine,
-Imenovanje Komisije za glasanje,
-Imenovanje ovjerivača zapisnika,
-Imenovanje zapisničara.
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva, održane dana 20.06.2019. godine,
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Statuta Društva,
5. Razmatranje i usvajanje Statuta Društva,
6. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju;
7. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Odbora za reviziju;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o naknadi za rad članova Odbora za reviziju
9. Razno.
U slučaju da se XVII sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva „ MIKROFIN OSIGURANJE" a.d. ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 15.00 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
04.12.2019. Banja Luka
Broj: MFO-119-965
Predsjednik
Upravnog odbora
Radmila Bjeljac