DUNAV OSIGURANJE a.d. BANJA LUKA
Upravni odbor
Broj:01-1225-2-1/19
Dana: 18.11.2019.
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17) člana 59. Statuta DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka- prečišćeni tekst, broj 01-487-25-1-13/19 od 28.06.2019.godine i Odluke Upravnog odbora „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka o sazivanju sjednice Skupštine akcionara „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka, broj 01-1225-2/19 od 18.11.2019. godine, Upravni odbor „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka, svim akcionarima „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka, upućuje
POZIV
za 61. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 16.12.2019. godine (ponedjeljak) u prostorijama „DUNAV OSIGURANJE"a.d. Banja Luka, u Ulici Veselina Masleše broj 28, sa početkom u 12,00 časova
Za 61. vanrednu sjednicu je predložen slijedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika na sjednici Skupštine
1.1. Imenovanje Komisije za glasanje (verifikaciona komisija)
1.2. Imenovanje zapisničara
1.3. Imenovanje ovjerivača zapisnika
1.4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje (verifikacione komisije)
2. Prijedlog odluke o usvajanju Zapisnika sa 60. vanredne sjednice Skupštine akcionara „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka
3. Prijedlog odluke o usvajanju Statuta Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka
4. Ostala pitanja.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 06.12.2019. godine.
Razlog za sazivanje vanredne sjednice Skupštine akcionara je usklađivanje Statuta „Dunav osiguranja" a.d. Banja Luka sa izmjenama i dopunama zakona o društvima za osiguranje (Službeni Glasnik Republike Srpske broj 58/19).
Materijal za Skupštinu akcionara, predložen dnevnim redom, objavljen je na Internet stranici DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka www.dunav.ba kao i na sajtu Banjalučke berze www.blberza.com
Sve informacije i materijale sa predloženim dnevnim redom akcionari mogu dobiti lično u prostorijama DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka, ili na kontakt telefon 051/246-108, svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 časova.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara DUNAV OSIGURANJA a.d. Banja Luka, ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica se zakazuje za isti dan, na istom mjestu, u 14,00 časova i sa istim dnevnim redom.
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Mr Mirko Petrović