"METALNO" AD ZVORNIK
Broj: 222/19
Datum: 19.11.2019. godine
Na osnovu člana 304. a u skladu sa članom 267. i članom 272. Zakona o privrednim društvima, člana 51. statuta i člana 14. Poslovnika o radu Skupštine, Upravni odbor Društva ponovo saziva
ČETRNAESTU REDOVNU SJEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA "METALNO" ZVORNIK
koja će se održati 24. decembra 2019. godine (utorak) u sjedištu Društva u Zvorniku, Karakaj 143 E, sa početkom u 11 sati.
Za sjednicu Skupštine predložen je sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor komisije za glasanje.
2. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje o verifikaciji punomoćja i utvrđivanju kvoruma.
3. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjedavajućeg, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i potvrđivanje sastava komisije za glasanje).
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 13. redovne sjednice održane 28. decembra 2012. godine.
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora za 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. i 2018. godinu.
6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju Društva za 2012,2013, 2014, 2015, 2016, 2017. i 2018. godinu.
7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o potvrđivanju izbora nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. i 2018. godinu.
8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju:
- Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja za 2012, 2013, 2014, 2015,2016, 2017. i 2018. godinu.
- Finansijskog izvještaja Društva za 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. i 2018. godinu.
9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o pokriću gubitka iskazanog u finansijskim izvještajima za 2012, 2013. i 2014. godinu.
10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspodjeli dobiti iskazane u finansijskim izvještajima za 2015, 2016, 2017. i 2018. godinu.
11. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju plana poslovanja za 2019. godinu.
12. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o razrješenju članova i predsjednika Upravnog odbora.
13. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o imenovanju članova i predsjednika Upravnog odbora.
14. Razmatranje prijedloga o donošenje odluke o davanju saglasnosti na prijedlog ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i članova Upravnog odbora Društva.
15. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izvještaja Društva za 2019. godinu.
NAPOMENA:
- Izvještaj za skupštinu akcionara na dan 14.12.2019. godine
- Materijal iz prijedloga dnevnog reda biće dostupan učesnicima Skupštine u sjedištu Društva u zakonski predviđenom roku ili dostavljen uz pozive.
- U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana ponovljena Skupština će se održati 27.12.2019. godine (petak) sa istim dnevnim redom, na istom mjestu i u isto vrijeme.
Molimo Vas da planirate svoje vrijeme kako biste mogli prisustvovati ovoj sjednici.
UPRAVNI ODBOR