Privredno društvo za izgradnju, održavanje i zaštitu
puteva "PRIJEDORPUTEVI" a.d. P R I J E D O R
Broj: 01-345-2132/19
Datum: 01.10.2019. godine
Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17) i člana 67. Statuta „Prijedorputevi" a.d. Prijedor, Upravni odbor Društva je dana 01.10.2019. godine donio odluku broj: 01-345-2130-7/19 kojom:
S A Z I V A
DVADESETU (XX) redovnu godišnju Skupštinu akcionara Privrednog društva za izgradnju, održavanje i zaštitu puteva „PRIJEDORPUTEVI" a.d. Prijedor koja će se održati dana 12.11.2019. godine (utorak) sa početkom u 10,00 časova u prostorijama upravne zgrade Društva, koja se nalazi u Prijedoru, ul. „27. Juna" br. 17.
Za sjednicu se predlaže sledeći:
DNEVNI RED:
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara
2. Izbor radnih tijela Skupštine (Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika)
3. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XIX redovne Skupštine akcionara Društva održane 24.12.2018. godine
5. Donošenje Odluke o prihvatanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2018. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2018. godinu
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2018. godinu
8. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvatanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2018. godinu
9. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2018. godinu
10. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2019. godinu
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji su upisani u knjigu akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 02.11.2019. godine.
U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma zakazana Skupština Društva ne održi u gore zakazanom terminu, ponovljenja skupština će se održati istog dana u 12,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari Društva da sve informacije u vezi održavanja godišnje skupštine i materijale mogu dobiti u sjedištu Društva i na internet stranici Banjalučke berze.
Predsjednik Upravnog odbora:
Janjić Mile, dipl. ekonomista, s.r.