''VELETRGOVINA'' a.d. Gradiška
Ulica Srpska krila slobode A, 78400 Gradiška
Broj: 01-124/5-3
Datum: 22.09.2026.godine
Na osnovu članova 268. i 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25), članova 49. i 67. Statuta privrednog društva ''VELETRGOVINA'' a.d. Gradiška (Dalje: „Društvo"), te člana 40. Poslovnika o radu Upravnog odbora Društva, Upravni odbor Društva je na 12. redovnoj sjednici, održanoj dana, 22.09.2026. godine donio sljedeću
ODLUKU
Kojom saziva 3. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara ''VELETRGOVINA'' a.d. Gradiška, koja će se održati 27.10.2026. godine (utorak) sa početkom u 12.00 časova, u prostorijama notara Nataše Velimir u Ulici Vidovdanska bb, 78400 Gradiška.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara Društva;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 26. redovne sjednice Skupštine akcionara Društva, održane dana 17.07.2026. godine;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o promjeni pravne forme ''VELETRGOVINA'' a.d. Gradiška;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju ''VELETRGOVINA'' d.o.o. Gradiška;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o stavljanju van snage Statuta ''VELETRGOVINA'' a.d. Gradiška;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva;
7. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju direktora Društva;
8. Razno.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari Društva, lično ili putem punomoćnika, koji su, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine, odnosno na dan 17.10.2026. godine.
U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine održaće se 29.10.2026. godine, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom, sa početkom u 12.00 časova.
Poziv za sjednicu Skupštine, zajedno sa prijedlozima odluka o kojima će se odlučivati, dostupan je na internet stranici Banjalučke berze, a akcionarima je omogućen i uvid u materijale za sjednicu u prostorijama Društva, svakog radnog dana u vremenu od 08.00 do 15.00 časova, od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sjednice Skupštine.
Akcionari će o sazivanju vanredne sjednice Skupštine biti obaviješteni na način i u rokovima propisanim Zakonom o privrednim društvima.
Obavještenje:
Obavještavaju se akcionari Društva da, u skladu sa članom 435. Zakona o privrednim društvima, imaju pravo da ne prihvate predloženu Odluku o promjeni pravne forme Društva i da, u slučaju njenog donošenja, pod uslovima i na način propisan Zakonom, ostvare prava nesaglasnih akcionara.
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Dražen Marković