Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS", br: 75/04 i 78/11) i člana 43. tačka g) Statuta Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo),
ODLUKU
o sazivanju LXV (redovne) sjednice
Skupštine akcionara Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju
"Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka, Laktaši
Skupština će se održati dana 26.10.2026. godine (ponedeljak) sa početkom u 12 časova u kargo objektu na Aerodromu Banja Luka u Mahovljanima.
Za Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći
Dnevni red
1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika, zapisničara, komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika),
2. Razmatranje Izvještaja komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa LXIV (vanredne) Skupštine akcionara,
4. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2025. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanih finansijskih izvještaja Društva za 2025. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora na pojedinačne finansijskih izvještaja Društva za 2025. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Društva za 2025. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2025. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izvještaja Društva za 2025. godinu,
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2025. godinu i
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2025. godinu.
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o isknjižavanju dugoročnih obaveza koje se mogu konvertovati u kapital,
Pravo učešća i pravo glasa akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske sa stanjem na dan 16.10.2026. godine.
Poziv i prijedlog odluka objavljuju se na internet sajtu Banjalučke berze i internet sajtu Društva, a poziv se objavljuje i u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana 26.10.2026. godine u 12 časova, na istom mjestu, i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari i punomoćnici akcionara da su se dužni prijaviti pola sata prije održavanja sjednice radi registracije.
PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA,
Božidar Ivanović
Broj: 1951/26
Datum: 24.09.2026. godine