vd UPRAVNI ODBOR
Broj: vd UO 36 /R/26
Dana: 02.03.2026. godine
Na osnovu člana 272. stav 7. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/2017, 82/19, 17/2023 i 45/2025 ), te člana 35. Statuta Rudnika željezne rude "Ljubija" a.d. Prijedor, vd Upravni odbor Društva je na svojoj 36. (tridesetišestoj) redovnoj sjednici održanoj dana, 02.03.2026. godine, donio
ODLUKU
o sazivanju 24. (dvadesetčetvrte) vanredne sjednice
Skupštine akcionara Društva
I
Saziva se 24. (dvadesetčetvrta) vanredna sjednica Skupštine akcionara Rudnika željezne rude "Ljubija" a.d. Prijedor, koja će se održati dana, 23.03.2026. godine, u prostorijama Društva, sa početkom u 10 časova.
II
Za 24. (dvadesetičetvrtu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Upravni odbor je utvrdio sljedeći
DNEVNI RED
1.Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
1.1. Komisije za glasanje ;
1.2. Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika ;
2.Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
3.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 41. (četrdesetiprve) redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR " Ljubija " a.d. Prijedor ;
4.Donošenje Odluke o prenosu - prodaji udjela Društva u povezanom pravnom licu „Tvek-Ljubija" d.o.o., ;
5.Donošenje Odluke o razrješenju članova vd Upravnog odbora Društva ;
6.Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva ;
7.Informacija o zaključenju Aneksa 4. Ugovora o osnivanju „ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor ;
8.Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o imenovanju 2 (dva) člana Nadzornog odbora „ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor, ispred osnivača RŽR „Ljubija" a.d. Prijedor ;
9.Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o imenovanju 2 (dva) člana Upravnog odbora „ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor, ispred osnivača RŽR „Ljubija" a.d. Prijedor .
III
U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena će se održati dana, 27.03.2026. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
IV
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji su upisani u knjigu Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan, 13.03.2026. godine.
V
Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijale, te dobiti kopije istih, svakog radnog dana u prostorijama Društva u vremenu od 09 - 14 časova, počev od dana objavljivanja Saziva.
VI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u dnevnoj štampi (jedan dnevni list koji se distribuiše na teritoriji Republike Srpske), te na internet stranici Društva i veb stranici Banjalučke berze.
Predsjednik vd Upravnog odbora:
Nedeljka Vuković, master javnog zdravlja