Na osnovu odredaba člana 268. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/2025), i člana 62. tačka 7. Statuta „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor, na Trećoj vanrednoj sjednici, održanoj 15.12.2025. godine, donio je sljedeću
ODLUKU
O DOPUNI DNEVNOG REDA
Dvadesetprve vanredne sjednice Skupštine akcionara
„Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka
Član 1.
Nadzorni odbor privrednog društva „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka dana 12.12.2025.godine donio je Odluku o sazivanju Dvadesetprve vanredne sjednice Skupštine akcionara „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, broj 1251/2025, sa utvrđenim prijedlogom dnevnog reda i shodno navedenom uputio je poziv za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara.
Direktor društva je predložio dopunu dnevnog reda Dvadesetprve vanredne sjednice Skupštine akcionara „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, iz razloga što Nadzornom odboru ističe mandat, te je neophodno pokrenuti postupak za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora.
Član 2.
Dnevni red Dvadesetprve vanredne sjednice Skupštine akcionara „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka dopunjava se sljedećim tačkama:
1. Donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka,
2. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka ispred Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka i
3. Donošenje Odluke o izboru Komisije za izbor dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka ispred Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka;
Dosadašnja tačka 4. postaje tačka 7.
U preostalom dijelu Odluka o sazivanju Dvadesetprve vanredne sjednice Skupštine akcionara „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka ostaje neizmijenjena.
Član 3.
Dnevni red Dvadesetprve vanredne sjednice Skupštine akcionara „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, nakon izvršene dopune glasi:
DNEVNI RED:
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
1.1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
1.2. Izbor komisije za glasanje,
1.3. Izbor zapisničara,
1.4. Izbor dva ovjerivača zapisnika,
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 18. (osamnaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, održane 24.06.2025. godine,
3. Razmatranje i usvajanje Proizvodno - finansijskog plana privrednog društva „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2026. godinu;
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka,
5. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka ispred Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka i
6. Donošenje Odluke o izboru Komisije za izbor dva člana Nadzornog odbora privrednog društva „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka ispred Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka;
7. Razno.
NADZORNI ODBOR
Član 4.
Nalaže se Upravi Društva da Odluku o dopuni dnevnog reda Dvadesetprve vanredne sjednice Skupštine akcionara „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka objavi u skladu sa zakonom.
Član 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Broj: 1271/25
Dana: 15.12.2025. godine
PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Goran Raković