Broj: 1251 /25
Datum: 12.12.2025. godine
Na osnovu odredaba člana 268. Zakona o privrednim društvima (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019, 17/2023 i 45/2025) i člana 51. i 52. Statuta „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor, na sjednici održanoj dana 12.12.2025. godine, donio je Odluku na osnovu koje
SAZIVA
dvadeset prvu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
„Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka
Dvadeset prva vanredna sjednica Skupštine akcionara „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, održaće se dana 29.12.2025. godine (ponedeljak), sa početkom u 12:00 časova, u prostorijama Društva, ul. Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka.
Za sjednicu Skupštine akcionara se predlaže sljedeći
DNEVNI RED:
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
1.1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
1.2. Izbor komisije za glasanje,
1.3. Izbor zapisničara,
1.4. Izbor dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 18. (osamnaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, održane 24.06.2025. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Proizvodno - finansijskog plana privrednog društva „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2026. godinu i
4. Razno.
Pozivaju se svi akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine. Punomoć davaoca punomoći - fizičkog lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a akcionara - pravnog lica od ovlašćenog lica u pravnom licu.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 19.12.2025. godine.
Akcionari koji nisu u mogućnosti da sjednici Skupštine akcionara prisustvuju lično, mogu glasati putem punomoćnika ili pisanim putem.
Skupštinske materijale akcionari mogu dobiti na uvid u prostorijama „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, ul. Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka, svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 15:00 časova, do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Na sjednici skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red u skladu sa ovim zakonom, a može se raspravljati i o drugim pitanjima. Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa za izbor upravnog odbora društva mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red skupštine, u roku od pet dana od dana objave saziva sjednice vanredne skupštine.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati istog dana sa početkom u 13:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Sve informacije u vezi sa zakazanom sjednicom Skupštine akcionara mogu se dobiti na telefon 051/450-261.
ZA NADZORNI ODBOR
PREDSJEDNIK
Goran Raković