Livnica sivog i obojenog liva
»LIVNICA« a.d. Ljubija - Prijedor
Broj: 01-19/25
Datum: 03.11.2025. godine
Na osnovu člana 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), odnosno člana 34. stav 2. Statuta "LIVNICA" a.d. Ljubija (u daljem tekstu: Društvo), Upravni odbor Društva:
SAZIVA
DVADESET PETU (XXV) redovnu godišnju Skupštinu akcionara Livnice sivog i obojenog liva "LIVNICA" a.d. Ljubija koja će se održati dana 08.12.2025. godine (ponedeljak) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama „Prijedorputevi" a.d. Prijedor, ulica 27. juna br. 17, Prijedor
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED:
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara
2. Izbor radnih tijela Skupštine (Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika)
3. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XXIV redovne Skupštine akcionara Društva održane 15.01.2025. godine
5. Donošenje Odluke o prihvatanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2024. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2024. godinu
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2024. godinu
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2024. godinu
9. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2024. godinu
10. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2024. godinu
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji su upisani u knjigu akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 28.11.2025. godine.
U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma zakazana Skupština Društva ne održi u gore zakazanom terminu, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 14,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari Društva da sve informacije u vezi održavanja godišnje skupštine i materijale mogu dobiti u sjedištu Društva i na internet stranici Banjalučke berze.
Predsjednik Upravnog odbora
Latinović Bojan, dipl. ecc, s.r.