„ROTAS" a.d.
Banja Luka
Braće Pišteljića 4
Broj: 504/21
Dana: 23.11.2021.
Na osnovu člana 56. Statuta „Rotas" a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva na sjednici održanoj dana 23.11.2021. godine donio je
ODLUKU
o sazivanju XVIII redovne godišnje sjednice
Skupštine akcionara „Rotas" a.d. Banja Luka
I
Saziva se XVIII redovna godišnja Skupština akcionara „ROTAS" a.d Banja Luka za 27.12.2021.godine (ponedeljak) u 12:00 časova u prostorijama Društva u Ulici Braće Pšteljića 6.
II
Za sjednicu Skupštine predlaže se slijedeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tjela Skupštine:
- predsjednik Skupštine
- komisija za glasanje
- zapisničara
- 2 ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2020 godinu.
3. Razmatranje i usvajanja Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2020 godine.
4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2020. godinu.
III
Prijedlozi odluke Skupštine čine sastavni dio ove Odluke
IV
U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena Skupština će se održati istog dana 27.12.2021, sa početkom u 13:00 časova, i na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
V
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara imaju akcionari i njihovi opunomoćnici na osnovu izvještaja iz Centarlnog registra hartija od vrednosti.
VI
Poziv za sjednicu Skupštinu akcionara: dostaviće se pismenim putem lično, a odluka o sazivanju Skupštine akcionara neće se javno oglašavati jer se radi o jednom akcionaru.
Odluka o sazivu XVIII redovne Skupštine akcionara biće na web stranici Banjalučke berze i na oglasnoj tabli u sjedištu Društva
VII
Sve informacije i materijale predložene dnevnim redom akcionari mogu dobiti lično u sjedištu Društva svakim radnim danom od 8:00 do 15:00 časova.
VIII
O izvršenju ove Odluke starat će se generalni Direktor Društva.
IX
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
ĆUBIĆ LJUBOMIR