Na osnovu člana 43. stav 1. tačka g) STATUTA PREDUZEĆA ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRPSKE AD BANJALUKA i Odluke Privremenog nadzornog odbora o sazivanju i utvrđivanju Dnevnog reda II vanredne Skupštine akcionara Preduzeća br. 1.- 1219/21 od 09.04.2021.godine, Privremeni nadzorni odbor Preduzeća, saziva
II VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
II vanredna skupština akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka u 2021.godini, održaće se dana 04.05.2021. godine (utorak) u Banjoj Luci, u zgradi Uprave Preduzeća (aneks, I sprat), u Ul. kralja Petra I Karađorđevića broj 93, sa početkom u 13,00 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
2. Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa ponovljene I vanredne Skupštine akcionara Preduzeća, održane 05.03.2021.godine,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini naknade za rad članova Privremenog nadzornog odbora koji su imenovani Odlukom Skupštine akcionara br.1.-421-4/21 od 05.03.2021.godine,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na tekst Ugovora o međusobnim pravima i obavezama između „Pošta Srpske" a.d. Banja Luka i članova Privremenog nadzornog odbora koji su imenovani Odlukom Skupštine akcionara br.1.-421-4/21 od 05.03.2021.godine.
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju članova Privremenog nadzornog odbora Preduzeća, zbog isteka mandata,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Privremenog nadzornog odbora Preduzeća, utvrđivanju naknade za rad i davanju saglasnosti na tekst Ugovora o međusobnim pravima i obavezama,
8. Razmatranje prijedloga i donošenje sljedećih odluka:
a) Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred „Akcijskog fonda Republike Srpske" a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju Republike Srpske " a.d. Banja Luka,
b) Odluka o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor i imenovanje četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred „Akcijskog fonda Republike Srpske" a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju Republike Srpske" a.d. Banja Luka,
v) Odluka o imenovanju Komisije za izbor četiri člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred „Akcijskog fonda Republike Srpske" a.d. Banja Luka i „Fonda za restituciju Republike Srpske" a.d. Banja Luka.
Materijali i prijedlozi odluka se objavljuju na internet -sajtu Banjalučke berze i internet- sajtu Preduzeća.
Akcionari Preduzeća imaju pravo da izvrše uvid u materijale, te prijedloge odluka za navedenu sjednicu Skupštine akcionara, u prostorijama Uprave Preduzeća svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 časova, počev od 15.04.2021. godine.
Pravni osnov za donošenje odluka i naznaka propisane većine za donošenje predloženih odluka, naznačeni su u preambuli prijedloga odluka.
Lista akcionara, koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija, a na osnovu koje se ostvaruje pravo učešća i pravo glasa na ovoj Skupštini, pribaviće se sa danom 24.04.2021.godine.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara Preduzeća, zbog nedostatka kvoruma ne održi navedenog dana, ponovljena Skupština će se održati dana 11.05.2021.godine (utorak) sa istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu, a u tom slučaju, Lista akcionara koju izdaje Centralni registar, pribaviće se sa danom 01.05.2021.godine.
Pravo da učestvuju u radu sjednice imaju svi akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji imaju ovjerenu punomoć.
Obavještavaju se akcionari da su se dužni prijaviti za registraciju pola sata prije početka navedene sjednice.
PREDSJEDNIK PRIVREMENOG
NADZORNOG ODBORA
Marko Mihajlović