SBERBANK AD BANJA LUKA
NADZORNI ODBOR
Na osnovu člana 66. tačka 1. Zakona o bankama Republike Srpske (''Sl. glasnik Republike Srpske'' br.4/17, 19/18 i 54/19), člana 47. tačka 1. Statuta ''Sberbank'' a.d. Banja Luka (br.0100-142/17 od 15.09.2017.godine i br.0100-189/19 od 14.02.2019.godine) i Odluke br.0001-27/21 od 24.02.2021 godine, Nadzorni odbor „Sberbank" a.d. Banja Luka je sazvao vanrednu 40. Skupštinu „Sberbank" a.d. Banja Luka i utvrdio prijedlog sljedećeg
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine (Komisija za glasanje, zapisničar, lica koja ovjeravaju zapisnik);
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne 39. sjednice Skupštine akcionara ''Sberbank'' a.d. Banja Luka, održane 15.12.2020. godine;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja 2021-2024 ''Sberbank'' a.d. Banja Luka;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Strategije poslovanja 2021-2023 ''Sberbank'' a.d. Banja Luka;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na Politiku naknada ''Sberbank'' a.d. Banja Luka;
6. Razno.
Vanredna 40. Skupština akcionara održaće se u ponedeljak, 15.03.2021. godine u 11:00 časova, u prostorijama Sberbank a.d. Banja Luka, u ul. Jevrejska 71, 78000 Banja Luka.
Pozivaju se akcionari da, lično ili putem punomoćnika, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 05.03.2021. godine.
Akcionari imaju pravo da izvrše uvid u listu akcionara, kao i druge dokumente koji se odnose na prijedloge odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine, svakog radnog radna od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u sjedištu Banke, u vremenu od 08:00 do 16:00 časova. Akcionari su dužni da se prema podacima, sadržanim u naprijed navedenim dokumentima, odnose s pažnjom dobrog privrednika.
Beč, 24.02.2021. godine
Predsjednik Nadzornog odbora
Alexander Witte