MJEŠOVITI HOLDING „ERS" MP A.D. TREBINjE
ZP „ELEKTROKRAJINA" A. D. BANjALUKA
N A D Z O R N I O D B O R
Broj: NO - 5710/20
Dana, 26.10.2020.godine
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj:127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 44. Statuta Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka Nadzorni odbor Preduzeća
S A Z I V A
XLIX sjednicu Skupštine akcionara
XLIX (četrdeset deveta) redovna (godišnja) sjednica Skupštine akcionara Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka, zakazuje se za dan 4.12.2020. godine sa početkom u 10 časova. Skupština će se održati u prostorijama Direkcije Preduzeća, sala za sastanke na 4. spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića br. 95.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
D N E V N I R E D
1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
2. Izbor predsjednika Skupštine, imenovanje zapisničara i ovjerača zapisnika.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XLVIII vanredne sjednice Skupštine akcionara.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za poslovnu 2019. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za poslovnu 2019/20. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za period I - XII 2019. godine.
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za poslovnu 2019. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2019. godinu.
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Grant Thornton o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2019. godinu.
10. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom Izvještaju Grant Thornton za poslovnu 2019. godinu.
Pozivaju se svi akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine. Punomoć davaoca punomoći - fizičkog lica mora biti ovjerena od nadležnog organa, a akcionara - pravnog lica od ovlašćenog lica u pravnom licu.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar sa stanjem na dan 24.11.2020. godine. Poziv o sazivanju Skupštine akcionara objavljen je na web stranici Mješoviti Holding „ERS" MP a.d. Trebinje ZP „Elektrokrajina" a.d. Banjaluka www.elektrokrajina.com. Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog dana od 8 do 14 časova u zgradi Direkcije Preduzeća, ulica Kralja Petra I Karađorđevića br.95.
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana 11.12.2020. godine, na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se akcionari i punomoćnici akcionara da dođu pola sata prije održavanja sjednice radi registracije.
PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Darko Milunović, dipl. ekonomista
Elektrokrajina a.d. Banja Luka saziva 49. redovnu Skupštinu akcionara