KP „VODOVOD" a.d. GRADIŠKA
Na osnovu člana 7. tačka l. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 75/04 i 78/11), člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09,100/11,67/13 i 100/17) i člana 51. tačka 13. Statuta KP „Vodovod" a.d. Gradiška, Nadzorni odbor Preduzeća na sjednici održanoj dana 16.06.2020. godine donosi
ODLUKU
Saziva se XIII redovna sjednica Skupštine akcionara KP „Vodovod" a.d. Gradiška, koja će se održati dana 20.07.2020 godine (ponedjeljak) u 10,00 časova u prostorijama preduzeća, Kozarskih brigada 36A u Gradišci.
Za sjednicu se predlaže sledeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela (Komisija za glasanje (3. člana), zapisničar, 2 (dva) ovjerivača zapisnika),
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa IV vanredne sjednice Skupštine akcionara održane dana 29.05.2020. godine,
3. Razmatranje i usvajanje:
a) izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Preduzeća za 2019. godinu,
b) finansijskih izvještaja Preduzeća za 2019.godinu,
v) izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2019. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća za 2019. godinu,
5. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Preduzeća za 2019.godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Preduzeća za 2020.godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Preduzeća za period 2020.g.-2022.g.,
8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Preduzeća za 2020. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Statuta KP „Vodovod" a.d. Gradiška,
10. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu skupštine akcionara KP „Vodovod" a.d. Gradiška,
11. Razmatranje i usvajanje Etičkog kodeksa KP „Vodovod" a.d. Gradiška,
12. Donošenje odluke o izboru i imenovanju dva (2) člana Nadzornog odbora ispred kapitala Grada Gradiška,
13. Donošenje odluke o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora ispred manjinskih akcionara (PREF),
14. Razno.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari ili njihovi punomoćnici na osnovu izvještaja Centarlnog registra sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 10.07.2020.godine.
U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma zakazana Skupština ne održi u gore zakazanom terminu, ponovljena sjednica će se održati 27.07.2020.godine (srijeda), na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari Preduzeća da sve informacije u vezi održavanja godišnje Skupštine i materijale mogu dobiti u sjedištu Preduzeća i na internet stranici Banjalučke berze.
Predsjednik PNO
Branka Trninić s.r.
Broj: 0.10-911-2/20
Datum: 16.06.2020.godine