Broj:386/20
Datum:08.06.2020.
Na osnovu člana 28. i člana 55. st.1.tačka 5. Statuta KP „Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad, Nadzorni odbor Preduzeća na sjednici održanoj dana 08.06.2020.god. je donio
ODLUKU
o sazivanju XVI redovne Skupštine akcionara
KP „Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad
I
Skupština akcionara KP „Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad održaće se dana 16.07.2020.god. (četvrtak) sa početkom rada u 11:00h u prostorijama Preduzeća.
II
Za sjednicu Skupštine predlaže se sledeći
Dnevni red:
1. Izbor Predsjedavajućeg Skupštine akcionara,
2. Imenovanje zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XV redovne Skupštine akcionara,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o finansijskom poslovanju za 2019.god.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2019.god.,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2019.god.,
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2019. god.,
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2020. god.,
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća za 2019. god.,
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o usaglašavanju visine naknade članovima Nadzornog odbora,
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća za 2019. god.
12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima sa povezanim licima Preduzeća za 2019.god.
13. Donošenje Odluke o imenovanju Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja KP „Vodovod i kanalizacija" a.d. Novi Grad za 2019.god.
III
Izvještaj iz Centralnog registra hartija od vrijednosti-knjiga akcionara biće izdana sa stanjem na dan 07.07.2020.god.
IV
U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica održaće se 23.07.2020.god. (Četvrtak) u 11:00 h na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijale za sjednicu Skupštine može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 11-14h u prostorijama Preduzeća u ulici Njegoševa 4.
Pozivaju se predstavnici Kapitala Opštine Novi Grad (načelnik), PREF-Društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom, Fond za restituciju RS a.d. Banja Luka, kao i manjinski akcionari da prisustvuju sjedici Skupštine.
Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren od strane nadležnog organa ili ovlaštenog lica u Preduzeću.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Kovačević Momir, ecc.