Na osnovu člana 304., a u vezi sa članom 267. Zakona o privrednim društvima i člana 10. Statuta Mira a.d. članica KRAŠ grupe - prečišćeni tekst (dalje Društvo), Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 28.5.2020. godine donio je
ODLUKU
o sazivanju XX godišnje sjednice Skupštine akcionara Društva
I
Saziva se XX godišnja sjednica Skupštine akcionara Društva koja će se održati dana 29.6.2020. godine s početkom u 12 časova u Prijedoru, u sjedištu Društva u ulici Kralja Aleksandra br.3.
II
Za XX redovnu sjednicu Skupštine akcionara Upravni odbor je utvrdio sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
1.1. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
1.2. Izbor verifikacione komisije i brojača glasova,
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2019. godinu.
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Finansijskih izvještaja za 2019. godinu,
4. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu,
5. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora za 2019. godinu,
6. Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti iz 2019. godine,
7. Prijedlog Odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2020. godinu,
8. Prijedlog Odluke o verifikaciji kooptacije nezavisnog člana Upravnog odbora,
9. Prijedlog Odluke o prenosu akcija ostalih akcionara na kontrolnog akcionara KRAŠ d.d. Zagreb
III
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji su upisani u knjigu Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan
19.6.2020. godine.
IV
Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijale prema priloženom dnevnom redu u Sektoru kadrovskih, opštih i pravnih poslova Društva svakim radnim danom od 10 do 13 časova i na internet stranici Banjalučke berze.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Nezavisnim novinama", "Glasu Srpske", na internet stranici Banjalučke berze, na internet stranici Društva i na oglasnoj tabli Društva, dana 29.5.2020. godine.
Predsjednica
Upravnog odbora
Ivanka Granić, dipl. oec.