Pošte Srpske a.d. Banja Luka saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Pošte Srpske a.d. Banja Luka

Na osnovu člana 23, 24. i 43. stav 1. tačka g) STATUTA PREDUZEĆA ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRPSKE AD BANJALUKA i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju i utvrđivanju dnevnog reda Godišnje skupštine akcionara Preduzeća br. 1.-1403/20 od 18.05.2020.godine, Nadzorni odbor Preduzeća saziva

GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

Godišnja skupština akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka, održaće se dana 19.06.2020. godine (petak) u Banjoj Luci, u zgradi Uprave Preduzeća (aneks I sprat), u Ul. kralja Petra I Karađorđevića broj. 93 Banja Luka, sa početkom u 13,00 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
2. Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa ponovljene I vanredne Skupštine akcionara Preduzeća, održane dana 23.03.2020. godine;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Preduzeća za 2019. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o godišnjem obračunu u Preduzeću za 2019.godinu (finansijskog izvještaja),
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti,
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2019.godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća sa mišljenjem o poslovanju i godišnjem obračunu za 2019.godinu i Izvještaja o ugovorima zaključenim između Pošta Srpske a.d Banja Luka i povezanih lica za 2019.godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća sa mišljenjem o poslovanju i godišnjem obračunu za 2019.godinu,
10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Izvještaja o izvršenju Programa investicija za 2019.godinu.

Materijali i prijedlozi odluka se objavljuju na internet- sajtu Banjalučke berze i internet- sajtu Preduzeća.
Akcionari Preduzeća imaju pravo da izvrše uvid u materijale, te prijedloge odluka za navedenu sjednicu Skupštine akcionara, u prostorijama Uprave Preduzeća svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 časova, počev od 20.05.2020. godine.
Pravni osnov za donošenje odluka i naznaka propisane većine za donošenje predloženih odluka, naznačeni su u preambuli prijedloga odluka.
Izvještaj Centralnog registra, kojim se utvrđuje pravo učešća i pravo glasa na skupštini akcionara, a koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija, pribaviće se sa danom 09.06.2020.godine.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara Preduzeća, zbog nedostatka kvoruma ne održi navedenog dana, ponovljena Skupština će se održati dana 26.06.2020.godine (petak) sa istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu, a u tom slučaju, Izvještaj Centralnog registra, kojim se utvrđuje pravo učešća i pravo glasa na skupštini akcionara, pribaviće se sa danom 16.06.2020.godine. Pravo da učestvuju u radu sjednice imaju svi akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji imaju ovjerenu punomoć.
Obavještavaju se akcionari da su se dužni prijaviti za registraciju pola sata prije početka navedene sjednice.


PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Slobodan Gavranović, dipl.pravnik

 



Prečice: POST