NADZORNI ODBOR
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Sl. gl. RS", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Sl. gl. RS", broj 75/04 i 78/11), člana 62. a u vezi sa članom 32. Statuta AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina broj SA-1739-4/11 od 25. avgusta 2011. godine i člana 13. Poslovnika o radu Skupštine akcionara broj 1974/04 od 20. oktobra 2004. godine, Nadzorni odbor na 31. (tridesetprvoj) redovnoj sjednici održanoj dana 12.maja 2020. godine donio je
ODLUKU
O SAZIVANJU 21. (DVADESET PRVE) REDOVNE SJEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA AD „VODOVOD I KANALIZACIJA" BIJELJINA
I
SAZIVA SE 21. (dvadeset prva) redovna sjednica Skupštine akcionara AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za dan 18. jun 2020. godine sa početkom u 12:00 časova.
Sjednica će se održati u poslovnim prostorijama Upravne zgrade Društva (velika sala) u ulici Hajduk Stanka broj 20 u Bijeljini.
Ukoliko se iz opravdanih razloga 21. (dvadeset prva) redovna sjednice ne održi u terminu iz podtačke 1. ovog tačke, ponovljena sjednica će se održati dana 25.juna 2020. godine sa početkom u 12:00 časova.
II
Za 21. (dvadesetprvu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara i to:
1.1. Komisije za verifikaciju mandata prisutnih akcionara (Komisija za glasanje);
1.2. Zapisničara;
1.3. Dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za verifikaciju mandata prisutnih akcionara - Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Skupštine akcionara AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina
4. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju zamjenika predsjednika Skupštine akcionara AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju zamjenika predsjednika Skupštine akcionara AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina
6. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 20. (dvadesete) redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana 30.aprila 2019. godine;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2019. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2019. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina i povezanih licau smislu Zakona o javnim preduzećima u 2019.godini;
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog preduzeća i njegovih povezanih preduzeća u 2019.godini;
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o usklađenosti poslovanja preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima za 2019.godinu;
12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2019. godinu sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja;
13. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja i Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2019. godinu sa Akcionim planom;
14. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2019. godinu sa preporukom Odbora za reviziju i Nadzornog odbora (predlagač Uprava Društva);
15. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju prijedloga Plana poslovanja AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2020. godinu;
16 Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju prijedloga Plana poslovanja AD „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za period 2020. - 2022. godina;
17. Razmatranje i donošenje Zaključka koji se odnosi na Informaciju o realizaciji Akcionog plana za 2019.godinu
18. Tekuća pitanja.
III
ZADUŽUJE SE Uprava Društva da prijedloge odluka po predočenim tačkama dnevnog reda dostavi zastupnicima kapitala u skladu sa Zakonom i Statutom ovog Društva.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka sa stanjem na deseti dan prije održavanja 21. (dvadesetprve) redovne sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 08. jun 2020. godine u skladu sa Zakonom i Statutom ovog Društva. Uvid u materijale zainteresovani mogu ostvariti svakog radnog dana od 08:00 - 12:00 časova u poslovnim prostorijama Društva (Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove, kancelarija broj 27) počev od dana objavljivanja ove Odluke pa do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se arhivira u Knjigu odluka Nadzornog odbora.
Ova Odluka se objavljuje na službenoj internet stranici banjalučke berze i internet stranici Društva, oglasnoj tabli Društva i u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske.
Broj: NO-919-19/20
Dana, 12. maja 2020. godine
Bijeljina
PREDSJEDNIK
mr Škorić Miroslav