Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Sl. Glasnik RS broj 127/08,58/09,100/11), odnosno u skladu sa članom 20. Statuta osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE" a.d. Banja Luka, Upravni odbor osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE" a.d. Banja Luka je na sjednici održanoj dana 11.05.2020. godine donio
ODLUKU
O SAZIVANJU XVIII (REDOVNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA
MIKROFIN OSIGURANJA AD BANJA LUKA
XVIII redovna sjednica Skupštine akcionara "Mikrofin osiguranje" a.d. Banja Luka održaće se dana 16.06.2020. godine sa početkom u 10.00 časova, na adresi Aleja Svetog Save 61, u Banjoj Luci.
Za XVIII sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1. Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:
-Imenovanje predsjedavajućeg skupštine,
-Imenovanje Komisije za glasanje,
-Imenovanje ovjerivača zapisnika,
-Imenovanje zapisničara.
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana 23.12.2019. godine;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i godišnjeg obračuna "Mikrofin osiguranje" a.d. Banja Luka za 2019. godinu sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i eksternog revizora;
5. Razmatranje i usvajanje Poslovnog Plana za 2020. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru eksternog revizora za 2020. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2019. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli godišnje dobiti Društva za 2019. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli neraspoređene dobiti;
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o povećanju osnovnog kapitala;
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o trećoj emisiji hartija od vrijednosti;
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama Statuta Društva;
13. Razmatranje i usvajanje Prečišćenog teksta Statuta Društva;
14. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Aneksa III Ugovora o osnivanju Akcionarskog društva Mikrofin Osiguranje a.d. Banja Luka;
15. Razmatranje i usvajanje Aneksa III ugovora o osnivanju;
16. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Odbora za reviziju za 2019 godinu;
17. Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izvještaja o radu interne revizije sa Mišljenjem Odbora za reviziju o godišnjem Izvještaju;
18. Razmatranje i usvajanje Povelje interne revizije;
19. Razmatranje i usvajanje Odluke o produženju mandata članova Odbora za reviziju;
20. Razno.
U slučaju da se XVIII sjednica Skupštine akcionara Osiguravajućeg društva „MIKROFIN OSIGURANJE" a.d. ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 17 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Materijal za dnevni red dostupan je na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjoj Luci, Aleja Svetog Save 61 i može se preuzeti svakim radnim danom, počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine, od 10 do 14 časova.
11.05.2020. Banja Luka
Broj: MFO-120-288
Predsjednik
Upravnog odbora
Radmila Bjeljac