Elektrohercegovina a.d. Trebinje saziva 45. vanrednu Skupštinu akcionara

Broj: 01­0112­NO­XVI­492­10/20. god.
Datum: 20.03.2020. god.

­Nadzorni odborNa osnovu člana 267. Zakona o privrednim društvima ( "Sl. glasnik RS", broj 127/08., 58/09., 100/11., 67/13., 100/17. i 82/19.), a u skladu sa članom 44. tačka 4. Statuta MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje "ElektroHercegovina" a.d. Trebinje, Nadzorni odbor na XVI sjednici održanoj dana 20.03.2020. godine, donio je

O D L U K U

o sazivanju XLV (četrdesetpete) ­ vanredne sjednice Skupštine akcionara MH ERS Matično preduzeće a.d.
Trebinje ZP "Elektro­Hercegovina" a.d. Trebinje

Četrdesetpeta - vanredna sjednica Skupštine akcionara MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "ElektroHercegovina" a.d. Trebinje, održaće se dana 16.04.2020. godine (četvrtak) u prostorijama MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro­Hercegovina" a.d. Trebinje, ulica Jovana Raškovića br. 6., sa početkom u 11:oo časova.

Za sjednicu Skupštine akcionara predlažem sledeći:

D N E V N I  R E D

1. Izbor radnih tijela;
2. Izbor predsjednika Skupštine akcionara MH ERS Matično preduzeće ZP "Elektro­ Hercegovina" a.d. Trebinje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XLIV (četrdesetčetvrte) -redovne sjednice Skupštine akcionara MH ERS Matično preduzeće ZP "Elektro­ Hercegovina" a.d. Trebinje;
4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro­Hercegovina" a.d.
Trebinje za 2020. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro­Hercegovina" a.d. Trebinje za period 2020.­ 2022. godinu;
6. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „ElektroHercegovina" a.d. Trebinje;
7. Donošenje Odluke o imenovanju Privremenog Nadzornog odbora MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP
„Elektro­Hercegovina" a.d. Trebinje;
8. Donošenje Odluke o uslovima, standardima i kriterijima za izbor i imenovanje 3 (tri), odnosno 4 (četiri)
člana Nadzornog odbora MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro­Hercegovina" a.d. Trebinje;
9. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa i Javni konkurs za izbor i imenovanje 3 (tri), odnosno 4
(četiri) člana Nadzornog odbora MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro­Hercegovina" a.d. Trebinje;
10. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje 3 (tri), odnosno 4 (četiri) člana Nadzornog
odbora MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP „Elektro­Hercegovina" a.d. Trebinje;

Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćniku koji su
evidentirani kao akcionari na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara kod Centralnog registra hartije od vrijednosti, odnosno na dan 06.04.2020. godine.
Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skupštine akcionara mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.
Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjeren od strane suda.
U slučaju da se XLV (četrdesetpeta)­ vanredna sjednica Skupštine akcionara ne održi zbog nedostatka kvoruma,
ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 23.04.2020. godine (četvrtak) u isto vrijeme na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem
učestvuju u radu Skupštine akcionara MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro­Hercegovina" a.d. Trebinje.
Prijedlog akata­materijala koji se nalazi na dnevnom redu zakazane Skupštine objavljen je na web ­ stranici i
oglasnoj tabli "Elektro­Hercegovina"a.d. Trebinje, a uvid u iste može se izvršiti svakog radnog dana, u vremenu
od 7,00­15,00 časova, u poslovnoj prostoriji Upravne zgrade preduzeća MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP
"Elektro­Hercegovina" a.d. Trebinje.
Pismene izjave "za" i "protiv" prijedloga akata koji su predmet dnevnog reda mogu se dostaviti do početka zasjedanja
Skupštine na adresu MH ERS Matično preduzeće a.d. Trebinje ZP "Elektro­Hercegovina" a.d. Trebinje, ulica Jovana
Raškovića br. 6. ili na telefaks broj: + 387­59­260­678. Original izjave o glasanju koje pristignu putem elektronske
pošte ili faksa potrebno je dostaviti poštom, najduže tri dana nakon održavanja Skupštine.

PREDSJEDNIK
Nadzornog odbora
Anđelka Tamindžija, dipl.pravnik s.r.