MH «ERS» MP a.d. TREBINjE
ZEDP «ELEKTRO BIJELjINA» A.D. BIJELJINA
Broj: 1707/2020NO/XXVII
Dana,30.03.2020. godine
Na osnovu člana 44. tačka 4. Statuta MH "ERS" MP a.d. Trebinje ZEDP «ElektroBijeljina» a.d. Bijeljina, člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara i Odluke Nadzornog odbora broj: 1707/2020NO/XXVII8 od 30.03.2020. godine, Nadzorni odbor Preduzeća
S A Z I V A
Vanrednu Skupštinu akcionara ZEDP «ElektroBijeljina« a.d. Bijeljina koja je po redu 57.sjednica,
koja će se održati dana 15.04.2020. godine (srijeda) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama
Preduzeća, u Bijeljini, ul. Majevička br. 97.
Skupština akcionara se saziva radi usvajanja Plana poslovanja za 2020. godinu, Plana poslovanja za period 2020.2022. godina, produženja mantata za tri člana Nadzornog odbora, te raspisivanje Javnog konkursa za tri člana Nadzornog odbora i drugih pitanja iz nadležnosti Skupštine akcionara.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći
D n e v n i r e d:
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 56. redovne sjednice Skupštine akcionara od 16.12.2019. godine
5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja ZEDP "ElektroBijeljina" a.d. Bijeljina za 2020. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja ZEDP "ElektroBijeljina" a.d. Bijeljina za period 2020. 2022. godine
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju tri člana Nadzornog odbora ZEDP «ElektroBijeljina« a.d. Bijeljina zbog isteka mandata
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju tri vršioca dužnosti Nadzornog odbora ZEDP «ElektroBijeljina« a.d. Bijeljina isred MH "ERS" MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju RS, do okončanja procedure po Javnom konkursu
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i
imenovanje tri člana Nadzornog odbora MH "ERS" MP a.d. TrebinjeZEDP «Elektro Bijeljina» a.d. Bijeljina ispred MH "ERS" MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju Komisije za izbor tri člana Nadzornog odbora MH "ERS" MP a.d. Trebinje ZEDP «Elektro Bijeljina» a.d. Bijeljina ispred MH "ERS" MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora MH "ERS" MP a.d. Trebinje ZEDP «ElektroBijeljina» a.d. Bijeljina ispred MH "ERS" MP a.d. Trebinje i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka.
U slučaju da se vanredna sjednica Skupštine akcionara ne održi 15.04.2020. godine, ponovljena sjednica održaće se dana 22.04.2020. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Pravo učešća i pravo glasa ostvaruju akcionari upisani u Centralni registar hartija od vrijednosti na dan 05.04.2020. godine i to lično, ili zastupani po punomoćnicima. Akcionari mogu glasati pisanim putem.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara nalaze se u Direkciji Preduzeća u Bijeljini, a uvid u iste se može izvršiti svakog radnog dana od objavljivanja ovog poziva do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7,00 do 15,00 časova.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara su objavljeni i na web stranici ZEDP «ElektroBijeljina» a.d. Bijeljina, www.elektrobijeljina.com.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
PREDSJEDNIK NO
Slaviša Mastilo, dipl. ek