NADZORNI ODBOR
Broj: NO1906 I/9.2
Datum: 23.03.2020. godine
Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 75/04 i 78/11), članova 267., 272., 277. stav 1., i 304. stav 1.tačka g) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11 67/13 i 100/17), članova 35., 36., 39., i 44. stav 1. tačka 4. Statuta Mješovitog
Holdinga "ERS"MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, a saglasno članovima 1214 Poslovnika o radu Skupštine Mješovitog Holdinga „ERS"MP a.d. Trebinje Zavisno preduzeće „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, te saglasno Odluci Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga "ERS"MP a.d. Trebinje ZP
„Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje broj: NO1906I/9.2 od 23.03.2020. godine, Nadzorni odbor Mješovitog Holdinga "ERS"MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje
S A Z I V A
III (treću) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
Mješovitog Holdinga "ERS"MP a.d. Trebinje
ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje
koja će se održati dana 14.04.2020. godine (utorak) u Trebinju, u maloj sali Mješovitog Holdinga "ERS"MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, obala Luke Vukalovića broj 2, sa početkom u 11,00 časova.
Za Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći
D N E V N I R E D:
1. Izvještaj Komisije za glasanje;
2. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa II (druge) vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS"MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, koja je održana dana 24.02.2020. godine;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d.Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za 2020. godinu;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d.Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za period 2020. 2022. godinu;
6. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog Plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i HE „Dabar" d.o.o. Trebinje za 2020. godinu;
7. Donošenje Konsolidovanog Plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i HE „Dabar" d.o.o. Trebinje za period 2020. 2022. godinu;
8. Donošenje Odluke o visini naknade za rad Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d.Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje;
9. Razno.
U slučaju da se zasjedanje Skupštine akcionara u nedostatku kvoruma, ne održi dana 14.03.2020. godine (utorak), ponovljeno će se održati dana 21.04.2020. godine (utorak) u isto vrijeme, na istom mjestu, i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara Preduzeća, tj. na dan: 03.04.2020. godine (petak).
Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili preko jednog punomoćnika u skladu sa Zakonom i Statutom Preduzeća.
Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skupštine mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.
Punomoćnici akcionara pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruju u skladu sa odredbama članova 278. i 278 a. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11 67/13 i 100/17).
Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjeren od strane suda.
Pozivaju se svi akcionari: fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanja pisanim putem, uzmu učešće u radu zasjedanja Skupštine akcionara
Mješovitog Holdinga "ERS"MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje.
Odsutni akcionar može glasati i pisanim putem (preporučena pismena pošiljka, telefaks ili korištenjem drugih tehničkih sredstava), a njegov glas se uzima u obzir u odlučivanju ako stigne do početka zasjedanja Skupštine, na adresu Mješovitog Holdinga "ERS"MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, obala Luke Vukalovića broj 2 ili na telefaks broj +387 59 260 782.
Pisane izjave prispjele putem telefaksa (drugih tehničkih sredstava) koje u roku tri dana ne budu potvrđene dostavom originalne izjave neće biti uzete u obzir prilikom utvrđivanja broja glasova.
Ovaj Saziv je objavljen na internet stranici Banjalučke berze, u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine", na internet stranici Preduzeća, kao i na oglasnim tablama
Preduzeća, u skladu sa Zakonom i Statutom određenim rokovima.
Prijedlozi odluka koje se nalaze na Dnevnom redu zakazane Skupštine biće naznačeni u navedenim dnevnim listovima, dostupni na internet stranici Banjalučke berze, internet stranici Preduzeća, i na oglasnim tablama Preduzeća, a materijali u skladu sa Dnevnim redom zakazane Skupštine su dostupni na internet stranici Preduzeća i na oglasnoj tabli Preduzeća. Uvid u iste može se izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 7 do 15 časova i u poslovnoj prostoriji Upravne zgrade preduzeća "HET"a, kancelarija br. 18. i poslovnim prostorijama organizacionih dijelova preduzeća "HET"a. Preduzeće obezbjeđuje kopije akata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, osnivačkim aktom Preduzeća, zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti i drugim zakonom, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Preduzeća u redovno radno vrijeme.
Nadzorni odbor