U skladu sa članom 8.6.4 Statuta WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD (dalje u tekstu: Društvo), a u vezi sa članom 272. Zakona o privrednim društvima i članom 7.4.2 i 8.5.1 (viii) Statuta Društva, Upravni odbor Društva usvaja cirkularnu odluku kojom se saziva vanredna sjednica Skupštine akcionara Cirkularna odluka br. 3/20 Upravnog odbora od 18.2.2020.
I. Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD za 5.3.2020. godine (četvrtak) u Banjaluci.
Sjednica će se održati u prostorijama Direkcije Wiener osiguranja AD u Banjoj Luci, ulica Kninska 1A
sa početkom u 11:00 časova.
II. Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (zapisničar, komisija za glasanje) Skupštine akcionara Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d.
2. Donošenje odluke o primanju k znanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara održane dana 20.12.2019. godine.
3. Donošenje odluke o razrješenju člana Upravnog odbora na vlastiti zahtjev
4. Donošenje odluke o utvrđivanju broja članova Upravnog odbora.
5. Donošenje odluke o izboru izvršnih članova Upravnog odbora
6. Donošenje odluke o odobravanju ugovora o uzajamnim pravima i obavezama
sa članovima Upravnog odbora
7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izboru člana Upravnog odbora broj 475/18 od 30.4.2018. godine.
N A P O M E N A:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara, 24.2.2020. godine. Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica. Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem. U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog radnog dana u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web stranici Društva www.wiener.ba
UPRAVNI ODBOR