Prema članu 24. Statuta Upravni odbor Akcionarskog društva za osiguranje GRAWE, Banja Luka saziva
XLV REDOVNU SJEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE GRAWE,
BANJA LUKA
Sjednica se održava 19.03.2020. u prostorijama Društva u Banja Luci, I Krajiškog korpusa 39 u 15.00 časova.
Za ovu Sjednicu predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine;
2. Izbor zapisničara Skupštine i ovjerivača Zapisnika;
3. Izbor komisije za glasanje;
4. Usvajanje Zapisnika XLIV Skupštine od 29.11.2019;
5. Usvajanje izvještaja Odbora za reviziju GRAWE osiguranje a.d. Banja Luka;
6. Usvajanje izvještaja Komisije o godišnjem popisu imovine, potraživanja i obaveza, sa stanjem na dan 31.12.2019 GRAWE osiguranje a.d. Banja Luka.;
7. Razmatranje mišljenja ovlašćenih aktuara na godišnji račun i Godišnji izvještaj o poslovanju za 2019. godinu GRAWE osiguranje a.d. Banja Luka;
8. Razmatranje izvještaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2019. godinu GRAWE osiguranje a.d. Banja Luka;
9. Razmatranje Izvještaja o obavljenoj reviziji računovodstvenih izvještaja GRAWE osiguranja a.d. Banja Luka za 2019 godinu;
10. Usvajanje izvještaja o poslovanju GRAWE osiguranje a.d. Banja Luka za 2019. godinu;
11. Odluka o usvajanju godišnjeg računa za 2019. godinu GRAWE osiguranje a.d. Banja Luka;
12. Odluka o raspodjeli dobiti iz 2019. godine GRAWE osiguranje a.d. Banja Luka;
13. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju internog revizora GRAWE osiguranje a.d. Banja Luka;
14. Usvajanje Elaborata o godišnjem popisu imovine, potraživanja i obaveza, sa stanjem na dan 31.12.2019 Atos osiguranja a.d. Bijeljina;
15. Razmatranje mišljenja ovlašćenih aktuara na godišnji račun i Godišnji izvještaj o poslovanju za 2019. godinu Atos osiguranja a.d. Bijeljina;
16. Razmatranje Izvještaja o obavljenoj reviziji računovodstvenih izvještaja Atos osiguranja a.d. Bijeljina za 2019 godinu;
17. Usvajanje izvještaja o poslovanju Atos osiguranja a.d. Bijeljina za 2019. godinu;
18. Odluka o usvajanju godišnjeg računa za 2019.godinu Atos osiguranja a.d. Bijeljina.
Banja Luka, 17. Februar 2020.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra - Knjiga akcionara, koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 09.03.2020. godine.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva, Banja Luka, I Krajiškog korpusa 39.
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
MARKO MIKIĆ