Triglav osiguranje, akcionarsko društvo
UPRAVNI ODBOR
Na osnovu člana 38. stav 1. tačka 4. Statuta Društva Upravni odbor Triglav osiguranje, akcionarsko društvo
saziva:
22. (dvadesetdrugu) vanredu sjednicu Skupštine Triglav osiguranje, akcionarsko društvo koja će se održati dana 27.12.2019. godine u Banja Luci sa početkom u 09,00 časova u sjedištu Društva, Prvog krajiškog korpusa broj 29.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED:
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
1.1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
1.2. Izbor komisije za glasanje i verifikacija prisutnih akcionara
1.3. Izbor zapisničara
2. Donošenje Odluke o izmjeni djelatnosti Triglav osiguranje, akcionarsko društvo
3. Donošenje Odluke o usklađivanju Statuta Triglav osiguranje, akcionarsko društvo sa odredbama Zakona o društvima za osiguranje (" Službeni glasnik Republike Srpske", br. 17/05, 1/06, 64/06 i 58/19)
4. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Triglav osiguranje, akcionarsko društvo (prečišćeni tekst)
5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Triglav osiguranje, akcionarsko društvo
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Triglav osiguranje, akcionarsko društvo
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanje na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno sa stanjem na dan 17.12.2019. godine.
Akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa zakonom i statutom akcionarskog Društva.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva u Banja Luci, u ulici Prvog krajiškog korpusa broj 29, radnim danom u periodu od 9 do 14 časova, počev od dana objavljivanja oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA:
Blaž Jakič