Grawe osiguranje Prema članu 24 Statuta Upravni odbor akcionarskog društva za osiguranje GRAWE, Banja Luka saziva
XLIV VANREDNU SJEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE GRAWE,
BANJA LUKA
Sjednica se održava 29.11.2019 u prostorijama Društva u Banja Luci, I Krajiškog korpusa 39 u 10.00 časova.
Za ovu Sjednicu predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine;
2. Izbor zapisničara Skupštine i ovjerivača Zapisnika;
3. Izbor komisije za glasanje;
4. Usvajanje Zapisnika XXXXIII Skupštine od 30.08.2019;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o statusnoj promjeni spajanje uz pripajanje;
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Ugovora o spajanju uz pripajanje privrednog društva Atos osiguranje a.d. Bijeljina privrednom društvu Grawe osiguranje a.d. Banja Luka,
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju ovlašćenja za potpisivanje ugovora o spajanju uz pripajanje privrednog društva Atos osiguranje a.d. Bijeljina privrednom društvu Grawe osiguranje a.d. Banja Luka;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o povečanju osnivačkog kapitala;
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o VIII emisiji akcija;
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju;
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Odluke o osnivanju;
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Statuta;
13. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta;
14. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju;
15. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju.
Banja Luka, 11. Novembra 2019.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra - Knjiga akcionara, koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 19.11.2019. godine.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva, Banja Luka, I Krajiškog korpusa 39.
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Marko Mikić