Prema članu 22 Statuta Upravni odbor akcionarskog društva za osiguranje GRAWE, Banja Luka saziva
43. VANREDNU SJEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE GRAWE,
BANJA LUKA
Sjednica se održava 30.08.2019 u prostorijama Društva u Banja Luci, I Krajiškog korpusa 39 u 10.00 časova.
Za ovu Sjednicu predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine;
2. Izbor zapisničara Skupštine i ovjerivača Zapisnika;
3. Izbor komisije za glasanje;
4. Usvajanje Zapisnika sa 42. Skupštine od 14.06.2019;
5. Odluka o imenovanju nezavisnog revizora za 2019. godinu;
6. Odluka o usvajanju polugodišnjih računovodstvenih izvještaja i polugodišnjen obračuna sa 30.06.2019. godine Akcionarskog društva za osiguranje GRAWE Banja Luka;
7. Razmatranje mišljenja ovlašćenih aktuara na polugodišnje računovodstvene izvještaje sa 30.06.2019. godine
8. Razmatranje Izvještaja o obavljenoj reviziji polugodišnjih računovodstvenih izvještaja GRAWE osiguranja a.d. Banja Luka sa 30.06.2019. godine
9. Razmatranje Odluke o osnivanju filijala;
10. Usvajanje Odluke o usvajanju statuta;
11. Usvajanje Odluke o usvajanju osnivačkog akta;
Banja Luka, 14. Avgust 2019.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra - Knjiga akcionara, koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 20.08.2019. godine.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva, Banja Luka, I Krajiškog korpusa 39.
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Marko Mikić