AD „ROMANIJAPUTEVI" SOKOLAC
UPRAVNI ODBOR
Broj: UO/02-2489/19
Datum, 16.07. 2019. godine
Na osnovu člana 304. stav 1. tačka g), a u vezi sa članom 267. i 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), člana 44. stav 1. tačka v) Statuta-prečišćeni tekst AD „Romanijaputevi" Sokolac, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 16.07.2019. godine donio je odluku kojom
SAZIVA
ŠESNAESTU (XVI) redovnu godišnju Skupštinu akcionara AD „Romanijaputevi" Sokolac, koja će se održati dana 23.08.2019. godine (petak) u prostorijama Društva sa početkom u 12:00 časova, za koju se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Komisija za glasanje
b) Zapisničara
v) Dva ovjerivača Zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XV redovne Skupštine akcionara odražane 29.05.2018.godine;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja AD „Romanijaputevi" Sokolac za 2018. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o finansijskom poslovanju AD „Romanijaputevi" Sokolac za 2018. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju AD „Romanijaputevi" Sokolac za 2018. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2018. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu;
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština akcionara sa istim dnevnim redom zakazuje se za 30.08.2019. godine (petak) sa početkom u 12:00 časova u istim prostorijama.
Poziv za Skupštinu objaviće se u dnevnim listovima GLAS SRPSKE i NEZAVISNE NOVINE, na internet stranici Banjalučke berze: www.blberza.com i internet stranicu Društva: www.romanijaputevi.com, kao i na oglasnoj tabli Društva.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 13.08.2019. godine.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za rad Skupštine u prostorijama Društva svaki radni dan od 7:00 do 15:00 časova.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
UPRAVNI ODBOR