AKCIONARSKO DRUŠTVO
"KAMENOLOMI" ZVORNIK
Datum; 20.05.2019. godine
Na osnovu članova 272. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 59/08, 100/11, 67/13 i 100/17) i člana 55. Statuta AD "KAMENOLOMI" Zvornik, Upravni odbor Društva je na sjednici održanoj 23.05.2019. godine donio odluku o sazivu 20. vanredne
SKUPŠTINE AKCIONARA
Skupštine akcionara će biti održana dana, 24.06.2019. godine, u prostorijama notara Slobodanke Gvozden, ulica Gajeva 1, Banjaluka, sa početkom u 13:00 časova, uz predloženi sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara;
2. Usvajanje Zapisnika sa XIX (devetnaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara Društva održane 15.04.2019. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme Akcionarskog društva "Kamenolomi" Zvornik i osnivanju "Kamenolomi" d.o.o. Zvornik;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Kamenolomi" Zvornik;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o stavljanju van snage Statuta Društva;
6. Donošenje Odluke o razriješenju članova Upravnog odbora Društva;
7. Razno.
U slučaju da 20. vanredna Skupština akcionara AD "KAMENOLOMI" Zvornik ne bude održana zbog nedostatka kvoruma u smislu člana 283. stav 2. Zakona o privrednim društvima RS, sjednica Skupštine akcionara će biti održana 24.06.2019. godine u 16 časova na istom mjestu sa istim dnevnim redom.
Pravo da učestvuje u radu skupštine i pravo odlučivanja na Skupštini akcionara imaju svi akcionari Društva, lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, upisani u knjigu akcionara na dan 14.06.2019. godine. Akcionari mogu glasati i pisanim putem uz obavezu da svoje pismeno glasanje po tačkama dnevnog reda dostave do početka rada Skupštine akcionara.
Materijali za dnevni red dostupni su na uvid svim akcionarima u sjedištu Društva u Jošanici bb, Zvornik i mogu se pogledati svakim radnim danom od 7 do 15 časova počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine akcionara, u Pravnoj službi Društva.
Oglas o sazivanju 20. vanredne Skupštine akcionara Društva objavljuje se na internet stranici Društva i Banjalučke berze i najmanje u jednom dnevnom listu koji se izdaje i distribuira na području Republike Srpske.
Obavještenje
Obavještavaju se akcionari Društva da u skladu sa članom 435. Stav (1) tačke a) i v) Zakona o privrednim društvima, mogu da koriste pravo nesaglasnog akcionara s obzirom da se radi o promjeni pravne forme Društva i izmjeni i dopuni Statuta Društva kao osnivačkog akta.
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA