Broj: 131-1/19
Datum: 10.04.2019. godine
Na osnovu člana 54. Statuta „Čistoće i Zelenila" a.d. Čelinac - prečišćeni tekst, Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 10.04.2019. godine, donio je
ODLUKU
o sazivanju X redovne sjednice Skupštine akcionara „Čistoće i Zelenila" a.d. Čelinac
Dana 08.07.2019. godine, sa početkom u 10.00 časova, održaće se X redovna sjednica Skupštine akcionara u prostorijama Društva u ul. Majdanpečka br. 13, 78 240 Čelinac.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1.Izbor radnih tijela Skupštine:
a) predsjedavajućeg Skupštine,
b) komisije za glasanje,
c) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje:
a) Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu,
b) Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2018. godinu,
c) Izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu,
d) Finansijskog izvještaja Društva za 2018. godinu,
e) Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2018. godinu,
f) Odluke o raspoređivanju dobiti za 2018. godinu,
g) Finansijskog plana Društva za 2019. godinu.
4. Razno.
U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica održaće se 09.07.2019. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 28.06.2019. godine (10-i dan prije održavanja Skupštine).
Ova odluka će biti objavljena u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine" te na internet stranici Banjalučke berze.
NADZORNI ODBOR
„Čistoća i Zelenilo" a.d. Čelinac