"TERMINALI" AD DOBOJ
UPRAVNI ODBOR
Broj 179 /19
Dana, 29.5.2019. godine
Na osnovu člana 304, člana 267. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08) i člana 38. Statuta "Terminali" AD Doboj, Upravni odbor na XI sjednici održanoj dana, 29.5.2019. godine, donosi
ODLUKU
O SAZIVU XIV SKUPŠTINE AKCIONARA "TERMINALI" AD DOBOJ
Skupština akcionara "Terminali" AD Doboj biće održana dana, 4.7.2019. godine, sa početkom u 10 časova u prostorijama sjedišta Društva u Doboju, ul. Kneza Miloša br. 87.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela (predsjednika, zapisničara, Komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika)
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje o prisutnosti akcionara i o utvrđenom kvorumu.
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIII sjednice Skupštine akcionara.
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2018. godinu.
5. Razmatranjeiusvajanje finansijskih izvještaja i izvještaja o poslovanjuDruštva za 2018. godinu
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva.
7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2019. godinu.
8. Razno
U slučaju da Skupština ne bude održana navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine biće održane istog dana sa početkom u 12 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa presjekom na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara.
Uvid u materijal za sjednicu Skupštine može se izvršiti u sjedištu Društva u Doboju u ul. Kneza Miloša br. 87.
Pozivaju se akcionari, fizička i pravna lica da lično ili putem njihovih punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.
Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena od strane Suda ili nadležnog organa uprave, a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom pravnog lica.
Predsjednik UO
Praštalo Slavica, dipl. ess.