Broj: 05-870-22-13/19
Datum: 27.05.2019. god.
Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima i člana 44. Statuta društva "Osiguranje Aura" a.d. Banja Luka, Upravni odbor na 156. sjednici održanoj 27.05.2019. godine donio je:
ODLUKU O SAZIVU
XXXV REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
koja će se održati u sjedištu društva dana 26.06.2019. godine sa početkom u 12,00 časova
Član 1.
Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:
I Prethodni postupak
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
2. Izbor Komisije za glasanje
3. Izbor zapisničara
4. Izbor 2 (dva) ovjerivača zapisnika
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
6. Usvajanje dnevnog reda
II Redovni postupak
1. Usvajanje Zapisnika sa XXXIV sjednice Skupštine akcionarskog Društva;
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Osiguranje Aura" a.d. Banja Luka za 2018. godinu;
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja „Osiguranja Aura" a.d. Banja Luka za 2018. godinu;
Izvještaj na dan
29.05.2019.
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju konačne ocjene i mišljenja ovlaštenog aktuara na finansijske izvještaje i godišnji izvještaj o poslovanju Osiguranja Aura a.d. Banja Luka;
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja Osiguranja Aura a.d. Banja Luka za 2018. godinu;
6. Razmatanje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora između dvije redovne sjednice Skupštine akcionara;
7. Razmatranje prijedloga i donošenja Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju između dvije redovne sjednice Skupštine akcionara;
8. Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o razriješenju člana Upravnog odbora Društva;
9. Razmaranje i donošenje prijedloga Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora Društva;
10. Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o imenovanju člana Odbora za reviziju Društva;
11. Razmatranje i donošenje prijedlog odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2018.godinu;
12. Tekuća pitanja
Član 2.
Svim akcionarima se uz ovu odluku dostavljaju prijedlozi odluka i materijali koji ih prate radi upoznavanja sa istim.
Član 3.
Svi akcionari u zakonskom roku imaju pravo da dostave pitanja i prijedloge.
Član 4.
Na samoj skupštini akcionara pravo glasa imaju samo vlasnici redovnih akcija.
Član 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Napomena:
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 16.06.2019. godine.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10-14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web strani Društva www.auraosiguranje.com
Predsjednik Upravnog odbora
________________________
Branislav Kostadinović