"KRAJINAPETROL" AD BANjALUKA UPRAVNI ODBOR
Broj: UO- 580-6/19
Dana: 24. maj 2019. godine
Na osnovu člana 272. a u skladu sa članom 267. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Repub-like Srpske", broj 127/08, 59/08 i 100/11) , te člana 55. Statuta "KRAJINAPETROL" a.d. Banjaluka (broj OPU-556/12 od 25.6.2012. g.) , Upravni odbor "Krajinapetrol" a. d. Banjaluka
SAZIVA
Dvadeset petu (godišnju) Skupštinu akcionara "Krajinapetrol" a.d. Banjaluka koja će biti održana 27. juna 2019. godine (četvrtak) u 11 časova u prostorijama upravne zgrade u ulici Ivana Franje Jukića broj 2 u Banjaluci.
Za dvadeset petu (godišnju) Skupštinu predlaže se sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Predsjednika skupštine,
b) Imenovanje Komisije za glasanje c) Imenovanje zapisničara
d) Imenovanje dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa dvadeset četvrte (godišnje) Skupštine akcionara "Krajinapetrol" a.d. Banjaluka, održane dana, 31. maja 2018. godine
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Društva za 2018. godinu
6. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu
8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2018. god.
9. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izvještaja i poslovanja za 2019. godinu
10. Razno
Poziv za 25. Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".
Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima o kojima će se odlučivati na skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Društva i internet stranici berze, a akcionari mogu ostvariti uvid u skupštinske materijale svakim radnim danom od 9 do 15 časova u pravnoj službi "Krajinapetrol" a.d. Banjaluka, Ul. I. F. Jukića broj 2, Banjaluka, od dana objavljivanja poziva do dana održa-vanja skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan, 17. juna 2019. godine.
Obavještavaju se svi akcionari da su se dužni prijaviti na registraciju pola sata prije početka sjednice.
Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije dana održavanja Skupštine.
U slučaju da se skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se za 2. jul 2019. godine (utorak ) u 11 časova na istom mjestu sa istim dnevnim redom.
Za sve dodatne informacije kontakt telefon : 051/212-910.
Pravo glasa na skupštini akcionara imaju akcionari lično ili putem punomoćnika.
P R E D S J E D N I K U O