Broj: 465-3/19
Dana: 20.5.2019. godine
Na osnovu člana 29. Statuta "Projekt" a.d. Banjaluka, Upravni odbor "Projekt" ad. Banjaluka, na sjednici održanoj dana, 20.5.2019. godine donio
ODLUKU
o sazivanju XIX redovne Skupštine akcionara koja će biti održana dana, 27.6.2019. godine, u prostorijama "Projekt" a.d. Banjaluka, Veselina Masleše sa početkom u 10 časova, sa sljedećim:
DNEVNIM REDOM:
1. Izbor radnih tijela ( predsjedavajućeg Skupštine akcionara, zapisničara, akcionara koji ovjeravaju zapisnik i članova Komisije za glasanje)
2. Razmatranje izvještaja komisije za glasanje
3. Usvajanje zapisnika sa XVIII sjednice Skupštine akcionara "Projekt" ad. Banjaluka
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja "Projekt" a.d. Banjaluka za 2018. godinu
5. Razmatranje i usvajanje
a) Finansijskog izvještaja i
b) Izvještaja o poslovanju "Projekt" a.d. Banjaluka za 2018. godinu
6. Razmatranje i usvajanje odluke o raspoređivanju dobiti za 2018. godinu
7. Razno
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi zakazuje se ponovna za 27.6.2019. godine sa početkom u 12 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Uvid u materijal za predloženi dnevni red može se izvršiti u sjedištu Društva "Projekt" a.d. Banjaluka radnim danom od 9 do 13 časova.
Upravni odbor