Broj: 02-210-6/19
Datum: 17.5.2019. godine
Na osnovu člana 7. Zakona o Javnim preduzećima Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", br. 75/04 i 78/11), člana 272. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske ("Službeni glasnik RS" br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 54. Statuta Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju "15. april" a.d. Višegrad br. 01-138/18 od 31.5.2018. godine i Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju "15. april" a.d. Višegrad br. 01-88-5/19 od 1.3.2019. godine, Nadzorni odbor na 29. (dvadeset devetoj) sjednici održanoj dana 17.5.2019. godine, donosi
ODLUKU
o sazivanju 3. (treće) redovne sjednice Skupštine akcionara
Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15. APRIL" AD Višegrad
I
SAZIVA SE 3. (treća) redovna sjednica Skupštine akcionara Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju "15. APRIL" a.d. Višegrad za dan, 27.6.2019. godine, (četvrtak) sa početkom u 11 časova.
Sjednica će se održati u poslovnim prostorijama Upravne zgrade preduzeća u ulici Nikole Pašića br. 7 u Višegradu.
Ukoliko iz opravdanih razloga 3. (treća) redovna sjednica ne bude održana u terminu iz stava 1. ove tačke, ponovljena sjednica biće održana dana, 3.7.2019. godine, sa početkom u 11 časova.
II
Za 3. (treću) redovnu sjednicu Skupština akcionara Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju "15. APRIL" a.d. Višegrad utvrđen je sljedeći dnevni red:
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara i to:
1.1. Komisija za glasanje,
1.2. Zapisničara,
1.3. Dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara održane dana, 1.3.2019. godine;
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana poslovanja Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju "15. APRIL" a.d. Višegrad za 2019. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Trogodišnjeg plana poslovanja Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju "15. APRIL" a.d. Višegrad za period 2019 - 2021 godine;
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju "15. APRIL" a.d. Višegrad za 2018. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2018. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje revidovanih finansijskih izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju "15 APRIL" a.d. Višegrad za 2018. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje revidovanog izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju "15. APRIL" a.d. Višegrad za 2018. godinu;
10. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o raspodjeli dobiti Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju "15. APRIL" a.d. Višegrad za 2018. godinu;
11. Tekuća pitanja.
III
ZADUŽUJE SE Uprava preduzeća da prijedloge odluka po predočenim tačkama dnevnog reda dostavi zastupnicima kapitala u skladu sa Zakonom i Statutom ovog preduzeća.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banjaluka sa stanjem na deseti dan prije održavanja 3. (treće) redovne sjednice Skupštine, odnosno sa stanjem na dan, 17.6.2019. godine, u skladu sa Zakonom i Statutom ovog preduzeća. Uvid u materijale zainteresovani mogu ostvariti svakog radnog dana od 8 do 13 časova u poslovnim prostorijama preduzeća počev od dana objavljivanja ove Odluke pa do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se arhivira u Knjigu odluka Nadzornog odbora.
Ova Odluka se objavljuje na službenoj internet stranici banjalučke berze, oglasnoj tabli preduzeća i u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske.
Predsjednik Nadzornog odbora
Slađana Savić, dipl. ekon.