Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka saziva 7. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d. BANJALUKA
Upravni odbor
Broj: 1- 1287/2019.
Dana: 12.4.2019. godine

Na osnovu člana 56. Statuta Zavod za izgradnju a.d. Banjaluka - Prečišćeni tekst (u daljem tekstu: Zavod), Upravni odbor Zavoda

SAZIVA
VII vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Zavoda

VII vanredna sjednica Skupštine akcionara će biti održana dana, 30.4.2019. godine (UTORAK), u prostorijama Zavoda za izgradnju ad. Banjaluka, ul. Marije Bursać br. 4, sa početkom u 12 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
- Komisije za glasanje
- dva ovjerivača zapisnika
- zapisničara
2. Izvještaj Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa VI vanredne (ponovljene) sjednice Skupštine akcionara održane dana, 4.3.2019. god.
4. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Zavoda za izgradnju a.d. Banjaluka
5. Tekuća pitanja.

Razlog za sazivanje vanredne sjednice Skupštine akcionara je donošenje odluke o izmjenama Statuta Zavoda za izgradnju, zbog usklađivanja odredbi istog sa ZPD.
U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će biti održana dana, 3.5.2019. godine, na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.
Prijedlog materijala za sjednicu Skupštine biće dostupan svim akcionarima u kancelariji br. 415/ četvrti sprat poslovne zgrade Zavoda, ul. Marije Bursać br. 4, svakim radnim danom od dana objavljivanja ovog poziva do 29.4.2019. godine od 10 do 13 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice tj. stanjem na dan, 20.4.2019. godine, lično ili putem punomoćnika, koji mora imati pismenu punomoć za zastupanje.
Punomoć fizičkog lica mora biti ovjerena od nadležnog organa ili ovlašćenog lica akcionarskog društva Zavoda, a punomoć pravnog lica mora biti ovjerena pečatom i potpisana od strane odgovarajućeg lica.
Akcionari i punomoćnici akcionara dužni su da dostave prijave za učešće u radu i odlučivanju na sjednici Skupštine najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Skupštine.


UPRAVNI ODBOR

 

 




Prečice: ZIBL