Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 75/04 i 78/11), člana 268. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), a u skladu sa članom 44. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, broj: SA-16-03/12 od 29.6.2012. godine, broj: SA-11-05/13 od 15.2.2013. godine, broj: SA-18-08/14 od 13.6.2014. godine i broj: SA-27-15/18 od 21.1.2019. godine, Nadzorni odbor Društva na trideset šestoj sjednici održanoj dana, 19.2.2019. godine
SAZIVA
XXIII vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje
ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad
Saziva se XXIII vanredna sjednica Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad za 11. mart 2019. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, Kompleks Andrićgrad.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
D N E V N I R E D:
1. Izbor radnih tijela:
- predsjednika Skupštine akcionara;
- komisije za brojanje glasova;
- zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za brojanje glasova;
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXII vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje -ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad;
4. Razmatranje i donošenje odluke o davanju sa-glasnosti na Investicionu odluku za izgradnju HE "Buk Bijela", koju je donio privremeni Nadzorni odbor "HE Buk Bijela" d.o.o. Foča, broj: NO-5-1/19 od 29.1.2019. godine i davanje preporuke predstavniku kapitala MH "ERS" MP a.d. Trebinje - ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad u Skupštini koncesionog privrednog društva "Hidroelektrana Buk Bijela" d.o.o. Foča da na Skupštini društva "HE Buk Bijela" d.o.o. Foča glasa za davanje saglasnosti Skupštine "HE Buk Bijela" d.o.o. Foča na navedenu Investicionu odluku privremenog Nadzornog odbora "HE Buk Bijela" d.o.o. Foča.
U slučaju da zakazana sjednica Skupštine akcionara ne bude održana dana, 11. marta 2019. godine, ponovljeno zasjedanje biće održano dana, 18. marta 2019. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Prijedlozi Odluka, kao i drugi materijali za sjednicu Skupštine akcionara, su dostupni akcionarima na oglasnoj tabli Društva, svakim radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova, kao i na web stranici www.henadrini.com.
Pravo na učešće u radu i odlučivanju na XXIII vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Društva imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćnicima, a prema izvještaju Centralnog registra HOV a.d. Banjaluka, koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan, 1. mart 2019. godine.
Punomoć za zastupanje akcionara, kao i ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora da bude ovjerena od strane nadležnog organa.
Pozivaju se svi akcionari: fizička i pravna lica da, lično ili putem punomoćnika, odnosno, glasanja pismenim putem, učestvuju u radu XXIII vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje -ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad.
Predsjednica
Nadzornog odbora
Maja Antić, dipl. inž. el.