Na osnovu člana 268. stav 1. tačka a), 272. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), i člana 55. Statuta Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d., Upravni odbor Društva u skladu sa svojom odlukom br. UO-O-32/15 od 15.2.2019. god.
SAZIVA
Treću (III) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara JELŠINGRAD LIVAR LIVNICE ČELIKA a.d. Banjaluka, koja će biti održana dana, 13.3.2019. godine, sa početkom rada u 12 časova, u sali restorana Društva, ulica Braće Podgornika br. 8, Banjaluka.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara.
2. Imenovanje članova Komisije za glasanje, zapisničara, i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik.
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje.
4. Usvajanje zapisnika sa II vanredne sjednice Skupštine akcionara.
5. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.
6. Donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora.
7. Donošenje odluke o imenovanju novih članova Upravnog odbora.
8. Razno
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan, 3.3.2019. godine, (deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara).
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.
Punomoć se daje u pisanom obliku sa određivanjem punog imena punomoćnika i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija, za koje se daje punomoć.
Punomoć fizičkog lica mora biti ovjerena kod nadležnog državnog organa, (pečatom ovjere), a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom odgovornog lica. Punomoć se predaje Komisiji za glasanje na početku sjednice.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za rad Skupštine društva u prostorijama Društva, svakim radnim danom od 7 do 15 časova, u vremenu od sazivanja do dana održavanja Skupštine akcionara. Društvo obezbjeđuje svakom akcionaru koji to zahtijeva kopije teksta Statuta, odluke o izboru Upravnog odbora, finansijskih izvještaja zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora, izvještaja Upravnog odbora o poslovanju Društva, u sjedištu Društva na gore navedenoj adresi u redovno radno vrijeme. Saziv Skupštine se objavljuje u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, i to: "Glas Srpske" i "Nezavisne novine", kao i na internet stranici Jelšingrad Livara a.d. i internet stranici Banjalučke berze, najmanje 15 dana, a najviše 30 dana prije održavanja skupštine.
Ukoliko zbog nedostatka kvoruma Skupština ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovna sjednica se zakazuje narednog dana na istom mjestu, u isto vrijeme, i sa istim dnevnim redom.
OBRAZLOŽENJE SAZIVA SKUPŠTINE:
Treća vanredna sjednica Skupštine akcionara se saziva na zahtjev 1/3 članova Upravnog odbora, jer su u prethodnom periodu upražnjena dva mjesta u Upravnog odboru zbog podnošenja ostavke od strane dva člana, te se u skladu sa odredbama Statuta mora sazvati vanredna skupština akcionara na kojoj će se izvršiti izbor novih članova Upravnog odbora.
Takođe, predložene su i izmjene i dopune Statuta, a koje se odnose na promjene u organima Društva, jer se predlaže formiranje Izvršnog odbora kojeg čine izvršni direktori i generalni direktor, koji je i predsjednik Izvršnog odbora.
Broj: S-III/19
Dana: 15.2.2019. godine
UPRAVNI ODBOR