ZAVOD ZA IZGRADNJU a.d. BANJA LUKA
Upravni odbor
Broj: 1- 370 /2019.
Dana: 11.02.2019. godine
Na osnovu člana 56. Statuta Zavod za izgradnju a.d. Banja Luka- Prečišćeni tekst (u daljem tekstu: Zavod), Upravni odbor Zavoda
SAZIVA
VI vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Zavoda
VI vanredna sjednica Skupštine akcionara će se održati dana, 28.02.2019. godine (ČETVRTAK), u prostorijama Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka, ul. Marije Bursać br. 4, sa početkom u 12,00 časova. Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
- Komisije za glasanje
- dva ovjerivača zapisnika
- zapisničara
2. Izvještaj Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXI redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana 27.06.2018. god.
4. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za obezbjeđenje pozajmice u iznosu od 500.000,00 KM od strane većinskog vlasnika kapitala Grada Banja Luka
5. Donošenje Odluke o razrješenju člana Upravnog odbora Zavoda za izgradnju a.d. Banja Luka
6. Tekuća pitanja.
U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana, 04.03.2019.godine na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.
Prijedlog materijala za sjednicu Skupštine biće dostupan svim akcionarima u kancelariji br. 415/ četvrti sprat poslovne zgrade Zavoda, ul. Marije Bursać br. 4, svakim radnim danom od dana objavljivanja ovog poziva do 27.02.2019. godine od 10 do 13 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice tj.stanjem na dan 18.02.2019.godine, lično ili putem punomoćnika, koji mora imati pismenu punomoć za zastupanje. Punomoć fizičkog lica mora biti ovjerena od nadležnog organa ili ovlašćenog lica akcionarskog društva Zavoda, a punomoć pravnog lica mora biti ovjerena pečatom i potpisana od strane odgovarajućeg lica.
Akcionari i punomoćnici akcionara dužni su da dostave prijave za učešće u radu i odlučivanju na sjednici Skupštine najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Skupštine.
UPRAVNI ODBOR